Dòng tiền ảo tăng 1.400 lần giữa Hàn Quốc và Campuchia
Theo dữ liệu từ Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) được đại diện Quốc hội Lee Yang-soo công bố, các giao dịch tiền mã hóa giữa Hàn Quốc và Campuchia đã tăng vọt từ 9,22 triệu won (6.680 USD) năm 2023 lên 12,81 tỷ won (9,28 triệu USD) trong năm 2024, mức tăng gần 1.400 lần.
Phần lớn các giao dịch này diễn ra thông qua năm sàn lớn của Hàn Quốc gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, được kết nối qua nền tảng Huione Guarantee có trụ sở tại Campuchia.
Huione Guarantee và dấu hỏi về vai trò trung gian
Huione Guarantee, thuộc tập đoàn Huione Group, được cho là đóng vai trò cầu nối trong dòng tiền stablecoin xuyên biên giới. Tuy nhiên, việc khối lượng tăng đột biến đã khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại đây có thể là kênh trung gian cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ các tổ chức tội phạm tại Campuchia.
Các cơ quan điều tra đang rà soát nguồn gốc dòng tiền, đặc biệt tập trung vào các tài khoản và doanh nghiệp có liên hệ với công dân Hàn Quốc bị cưỡng ép làm việc trong các khu phức hợp của Huione Group và Prince Group.
Đọc thêm: Người dân Campuchia ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng liên quan đến ông trùm lừa đảo Chen Zhi
Khi Campuchia trở thành “điểm nóng” tài chính ngầm
Trong hai năm gần đây, Campuchia nổi lên như một trung tâm trung chuyển dòng tiền đáng ngờ liên quan đến tiền mã hóa và hoạt động tài chính phi pháp.
Báo cáo của nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận hàng loạt đường dây buôn người, lừa đảo đầu tư có quy mô hàng tỷ USD hoạt động tại nước này. Dòng tiền crypto trở thành công cụ lý tưởng để rửa lợi nhuận nhờ tính ẩn danh và khó truy vết.
Chính phủ Hàn Quốc siết giám sát, xem xét phong tỏa tài sản
Ngày 19/10, Chính phủ Hàn Quốc thông báo đang xem xét phong tỏa tài sản và cấm giao dịch tài chính đối với một số doanh nghiệp bị cáo buộc liên quan đến các tổ chức tội phạm tại Campuchia.
Nếu các tập đoàn như Prince Group và Huione Group bị liệt vào danh sách “thực thể bị hạn chế”, toàn bộ tài sản của họ bao gồm cả tiền điện tử sẽ bị đóng băng. Seoul cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành để đánh giá mức độ liên quan trước khi ban hành quyết định chính thức trong tháng này.
Áp lực từ Mỹ và Anh: Chiến dịch toàn cầu chống rửa tiền kỹ thuật số
Động thái của Hàn Quốc diễn ra sau khi Mỹ và Anh tuần trước đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với các nhóm doanh nghiệp nói trên, cáo buộc họ buôn người, rửa tiền và lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Sự trùng khớp về thời điểm và dữ kiện cho thấy Seoul đang ngày càng siết chặt giám sát dòng tiền mã hóa xuyên biên giới, nhất là khi stablecoin ngày càng được dùng trong các hoạt động tài chính ngầm.
Với mức tăng trưởng giao dịch gấp hàng nghìn lần chỉ trong một năm, Campuchia đang trở thành tâm điểm của bài toán “vừa hợp pháp, vừa rủi ro” mà giới chức Hàn Quốc buộc phải giải quyết: Làm sao kiểm soát dòng vốn kỹ thuật số mà không bóp nghẹt đổi mới tài chính.
Đọc thêm: Căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt, Crypto tìm lại nhịp hồi
