Khám phá bức tranh pháp lý tiền mã hóa tại ba nước Đông Dương với những hướng đi hoàn toàn đối lập, từ thí điểm cấp phép đến sự thận trọng cần thiết của nhà quản lý.

Sau khi Trần Chí bị bắt, hình ảnh một người phụ nữ sống xa hoa bất thường lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn về việc Bitcoin từ các đường dây lừa đảo đã được dùng để phục vụ lối sống phô trương này.

Ngân hàng Trung ương Campuchia đưa Prince Bank của tỉ phú Chen Zhi vào diện thanh lý, chấm dứt hoạt động ngân hàng, ngay sau khi ông trùm này bị bắt trong chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Nội vụ Campuchia thông báo, quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy bỏ theo một sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Campuchia ban hành hồi tháng 12/2025.

Một phụ nữ ở Gò Vấp bị lừa hơn 7,4 tỷ đồng qua đầu tư tiền điện tử giả mạo, dẫn đến Công an TP.HCM khởi tố vụ án lừa đảo và phơi bày đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia tham gia tội phạm xuyên quốc gia.

Tiền mã hóa đang trở thành lĩnh vực rất được quan tâm bởi nhà đầu tư trong khu vực Đông Nam Á. Myanmar là một trong những quốc gia nghiêm ngặt nhất khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch có thể bị xử lý hình sự.

Mai Văn Tới là ông trùm đứng sau đường dây lừa đảo trực tuyến JPX. Không chịu làm thuê dưới những ông chủ người ngoại quốc, Tới quyết tâm rời khỏi và tạo nên đế chế lừa đảo riêng của bản thân.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn chưa từng có, hoạt động xuyên biên giới và gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu là Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại huyện Nga Sơn. Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng khi số người bị hại trải dài trên khắp cả nước, với phương thức tinh vi, bài bản và mang tính công nghiệp.

Mở rộng điều tra, Công an đã khởi tố 33 bị can, thu giữ 100 tỷ đồng cùng hàng nghìn tài khoản ma trong đường dây lừa đảo, rửa tiền công nghệ cao tinh vi này.

Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.

Khối lượng giao dịch stablecoin giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng hơn 1.400 lần chỉ trong một năm, khiến cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc phải vào cuộc điều tra.

Chỉ cần thông qua một video trên Youtube, Thám tử ZachXBT đã tìm ra được địa chỉ ví và dòng tiền tội phạm có liên quan đến siêu tập đoàn "lừa đảo" ở Đông Nam Á.

Trong bóng tối của Đông Nam Á, một ngành công nghiệp ngầm đang vận hành tinh vi: Vừa hút máu nạn nhân toàn cầu, vừa rửa sạch hàng tỷ USD thông qua crypto. Hơn 1 triệu USD bị xé nhỏ, luân chuyển qua 15 ví điện tử và 11 sàn giao dịch chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên Pig Butchering – trò chơi giết lợn, thứ “máy in tiền” của tội phạm có tổ chức Trung Quốc.