Ngày 8/1, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) chính thức thông báo đưa Prince Bank – ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí) – vào diện thanh lý bắt buộc, chấm dứt toàn bộ hoạt động nhận tiền gửi và cho vay.
Quyết định này được công bố chỉ một ngày sau khi Campuchia xác nhận việc bắt giữ Chen Zhi, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia giữa Phnom Penh và Bắc Kinh.
Theo NBC, việc thanh lý Prince Bank được thực hiện phù hợp với luật pháp của Vương quốc Campuchia. Cơ quan này đã chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Morison Kak MKAl làm đơn vị thanh lý chính thức, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình xử lý tài sản và hoạt động còn lại của ngân hàng.
“Do việc thanh lý, Prince Bank không còn được phép thực hiện bất kỳ hoạt động ngân hàng nào,” Ngân hàng Trung ương Campuchia nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đơn vị thanh lý có toàn quyền quản lý, điều hành và xử lý toàn bộ tài sản của ngân hàng kể từ thời điểm thông báo có hiệu lực.
Dù vậy, NBC cho biết người gửi tiền vẫn có thể rút tiền như bình thường, với điều kiện cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Việc chi trả sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, tuân thủ Luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Campuchia. Song song đó, các khách hàng vay vốn của Prince Bank vẫn phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.
Bắt giữ Chen Zhi và hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia
Trước đó, ngày 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã bắt giữ Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Chiến dịch diễn ra ngày 6/1, sau nhiều tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng Campuchia và Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.
Theo thông tin từ phía Trung Quốc, quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia ban hành vào tháng 12/2025. Bộ Công an Trung Quốc cho biết Chen hiện là công dân Trung Quốc và sẽ bị điều tra, xét xử theo pháp luật Trung Quốc.
Từ “tài phiệt Campuchia” đến tâm điểm điều tra
Chen Zhi sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ông khởi nghiệp từ một quán cà phê Internet nhỏ tại Phúc Châu trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản tại Campuchia vào năm 2011. Sau khi được cấp quốc tịch Campuchia năm 2014, Chen sáng lập Prince Holding Group vào năm 2015, nhanh chóng mở rộng thành một tập đoàn đa ngành với tham vọng toàn cầu.
Trong giai đoạn hoàng kim, Chen từng được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha – danh xưng dành cho những tài phiệt có đóng góp lớn cho nền kinh tế nước này.
Tuy nhiên, việc Prince Bank bị thanh lý cùng với vụ bắt giữ Chen Zhi đang đặt dấu chấm hết cho một chương tăng trưởng thần tốc, đồng thời phản ánh làn sóng siết chặt quản lý tài chính và chống tội phạm xuyên biên giới ngày càng mạnh mẽ tại Campuchia và khu vực.
