Công an thành phố Đà Nẵng vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô lớn và tính chất phức tạp chưa từng có. Chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) chủ trì thực hiện.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã kiên trì đấu tranh, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Tính đến ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 bị can, bao gồm Lê Văn Ngọc Duy, Phan Đức Hậu, Hồ Lê Vũ Hoài, Nguyễn Trúc Mai, Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng, Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng, Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn. Động thái này nâng tổng số bị can bị khởi tố trong chuyên án lên con số 33 người.
Kết quả điều tra mở rộng đã làm sáng tỏ quy mô "khủng" của đường dây này. Nếu như ban đầu, số tiền giao dịch nghi vấn rửa tiền được xác định khoảng 30.000 tỷ đồng, thì đến nay, cơ quan công an đã chứng minh tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng. Ngoài tiền Việt Nam, các đối tượng còn thực hiện giao dịch với lượng lớn ngoại tệ bao gồm 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Thủ đoạn của nhóm tội phạm này vô cùng tinh vi và liều lĩnh. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng biến chất, sử dụng giấy tờ giả để mở trót lọt hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma". Bên cạnh đó, chúng còn thu mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ (tài khoản rác). Toàn bộ hệ thống tài khoản khổng lồ này sau đó được chuyển giao cho các băng nhóm tội phạm mạng đồn trú tại Campuchia để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên biên giới.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt và kê biên 2 thửa đất. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ khối lượng lớn tang vật phục vụ hành vi phạm tội, bao gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân cùng phôi giả, và khoảng 1.200 trang tài liệu hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
Hậu quả mà đường dây này gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra trên phạm vi cả nước, trải dài từ Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM đến Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Cà Mau. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, cá biệt có trường hợp bị lừa mất tới 12 tỷ đồng.
Hiện tại, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tập trung lực lượng điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
