Cho phép khai báo giao dịch qua ví tài sản số
Theo hình ảnh giao diện mới được cập nhật của ứng dụng VNeID, mục “Kiến nghị, phản ánh về ANTT” trên ứng dụng đã có lựa chọn “Giao dịch qua ví tài sản số” trong phần khai báo loại tài khoản giao dịch. Người phản ánh có thể lựa chọn nền tảng và mạng blockchain liên quan để mô tả giao dịch trong vụ việc.
Danh sách hiển thị các lựa chọn gắn với Binance trên Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism và Solana. Một số lựa chọn liên quan Bybit cũng xuất hiện, gồm ERC20, TRC20, BEP20 và Polygon.
Việc phân biệt nền tảng và mạng giao dịch có thể hỗ trợ người dân cung cấp thông tin cụ thể hơn khi phản ánh hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Với giao dịch tiền mã hóa, xác định đúng mạng blockchain, địa chỉ ví và mã giao dịch là những dữ liệu hữu ích để kiểm tra dòng tiền.
Trong phần “Phương thức lừa đảo”, giao diện có nội dung “Lừa đảo tham gia đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp,... sau đó khóa, đánh cháy tài khoản hoặc đánh sập sàn”. Danh mục cũng bao gồm lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư tài chính và giả danh cơ quan, tổ chức để yêu cầu chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa.
Chức năng kiến nghị, phản ánh và tố giác tội phạm trên VNeID đã được cơ quan công an hướng dẫn sử dụng từ trước. Những hình ảnh trên cho thấy biểu mẫu có nội dung dành cho giao dịch tài sản số, nhưng chưa đủ để xác định ngày bổ sung hoặc phạm vi triển khai của các lựa chọn này.
Thêm kênh phản ánh trong bối cảnh rủi ro đầu tư trực tuyến
Việc tiếp nhận thông tin liên quan tài sản số diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ án đầu tư trực tuyến tại Việt Nam đang được điều tra hoặc đưa ra xét xử. Các vụ việc cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở biến động giá, mà còn liên quan đến cách huy động vốn, quản lý tiền của người dùng và tính minh bạch của nền tảng.
Trong vụ Antex liên quan Nguyễn Hòa Bình, thường được gọi là Shark Bình, cơ quan điều tra công bố cáo buộc nhóm phát triển huy động khoảng 4,5 triệu USDT từ khoảng 30.000 nhà đầu tư, sau đó sử dụng tiền không đúng cam kết. Với vụ ONUS, những hành vi đang được điều tra gồm quảng cáo sai sự thật, tạo giao dịch giả và điều chỉnh giá token.
Trong khi đó, vụ Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips, chủ yếu liên quan các sàn ngoại hối và chứng khoán quốc tế trực tuyến. Theo cáo trạng được công bố, các nền tảng bị cáo buộc không thực hiện giao dịch đối ứng ra thị trường thế giới, khiến khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn. Đây là vụ án đầu tư tài chính trên môi trường số, cần phân biệt với các vụ liên quan trực tiếp đến token tiền mã hóa.
Kênh phản ánh qua VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong việc cung cấp thông tin ban đầu. Theo hướng dẫn của cơ quan công an, sau khi tiếp nhận, nội dung phản ánh sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định; người gửi có thể cần bổ sung tài liệu hoặc làm việc trực tiếp để làm rõ vụ việc.
Đối với vụ việc liên quan tài sản số, người phản ánh nên lưu giữ lịch sử chuyển tiền, địa chỉ ví, mã giao dịch, tên nền tảng và nội dung trao đổi với người kêu gọi đầu tư. Việc gửi phản ánh không đồng nghĩa tài sản sẽ được thu hồi ngay, nhưng thông tin đầy đủ có thể hỗ trợ quá trình xác minh và bảo vệ quyền lợi của người bị hại.
