Upbit đối mặt khoản phạt 25 triệu USD do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền

Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc Upbit, đang đối mặt với khoản phạt 35,2 tỷ won (khoảng 25 triệu USD) cùng các biện pháp trừng phạt khác do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đưa ra. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh FIU siết chặt kiểm soát vi phạm chống rửa tiền và quy định nhận diện khách hàng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Theo báo cáo từ hãng tin địa phương, ngoài khoản phạt tiền thì FIU còn áp đặt lệnh đình chỉ tuyển dụng khách hàng mới trong 3 tháng và cảnh cáo các lãnh đạo điều hành của Dunamu. Đây là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm tăng cường thực thi chống rửa tiền tại ngành công nghiệp tiền mã hóa Hàn Quốc, với trọng tâm là tuân thủ KYC và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Trong cuộc kiểm tra tại chỗ chống rửa tiền đối với Dunamu, FIU phát hiện khoảng 5,3 triệu trường hợp vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng, đồng thời công ty không báo cáo 15 trường hợp giao dịch đáng ngờ. "Chúng tôi đang tiến hành đánh giá nội bộ cẩn thận, bao gồm việc kiểm tra tính chính xác của các phát hiện trong quyết định trừng phạt," một phát ngôn viên của Dunamu cho biết.

Người này còn nhấn mạnh rằng FIU từng mắc sai lầm trong quá khứ, ví dụ như khoản phạt 2 tỷ won đối với Hanbitco vì thiếu sót KYC liên quan đến khoảng 200 người dùng, sau đó bị tòa án Seoul bác bỏ vì không dẫn đến rửa tiền. Dunamu khẳng định đã củng cố các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và cam kết nỗ lực hơn nữa để ngăn ngừa tái phạm. "Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp môi trường giao dịch an toàn cho tất cả khách hàng," phát ngôn viên cho hay.

Đọc thêm: Binance trở lại Hàn Quốc, cạnh tranh trực tiếp với “ông lớn” Upbit

Sự việc xảy ra đúng lúc Dunamu đang mở rộng hoạt động quốc tế, nổi bật là sự hợp tác với Ngân hàng Quân đội của Việt Nam. Vào ngày 12/8/2025, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa được cấp phép đầu tiên tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy thị trường tài chính kỹ thuật số của nước ta.

Chủ tịch MB Bank, ông Lưu Trung Thái nhấn mạnh "MB và Upbit sẽ hợp tác như những đối tác đáng tin cậy để thúc đẩy thị trường tài chính kỹ thuật số của Việt Nam." Tin tức về các cuộc kiểm tra cũng trùng hợp với lệnh của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) yêu cầu các sàn giao dịch tạm dừng sản phẩm cho vay tiền mã hóa mới cho đến khi có hướng dẫn chính thức, nhằm giảm rủi ro cho người dùng. 

Đọc thêm: Vì sao sàn tiền mã hoá lớn nhất Hàn quốc Upbit gần như listing mỗi ngày?

Trong một tuyên bố riêng, FIU cho biết đã kiểm tra bốn sàn giao dịch khác bao gồm Bithumb, Coinone, Korbit và GOPAX, phát hiện vi phạm các quy định chống rửa tiền và quy định khác.