#KYC
Thị trường
5 ngày trước
Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc đang phải đối mặt với khoản phạt 25 triệu USD từ lệnh trừng phạt của Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh, Upbit đang mở rộng tầm ảnh hưởng nhất là sau khi ký biên bản ghi nhớ cùng MB Bank.
Tài sản số
26/09/2025 20:25
Quy định mới về stablecoin tại Hồng Kông đang tạo rào cản lớn cho giao dịch phái sinh, DBS cho biết sẽ thận trọng theo dõi và mở rộng ứng dụng khác.
Khám phá
27/08/2025 17:46
Trader “The White Whale” cáo buộc sàn MEXC đã đóng băng 3 triệu USD tài sản và yêu cầu anh ta bay tới Malaysia để KYC vì giao dịch quá lời
Đọc nhiều
- Shark Hưng bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy dự án đa cấp tiền ảo BBI Việt Nam chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng
- Matrix Chain và chiêu trò hô biến sàn ảo thành cỗ máy hút 10.000 tỷ đồng
- Elon Musk cập nhật tính năng hiển thị quốc gia trên X, cộng đồng crypto “kẻ khóc người cười” khi bị lộ định vị
- Eric Trump: "Tôi chưa bao giờ nói ETH sẽ lên 8,000 USD!"
- Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới quy mô hơn 67.000 tỷ đồng liên quan đến tội phạm tại Campuchia