Tranh cãi xoay quanh số Bitcoin của ông trùm lừa đảo Trần Chí

Vụ việc nhà chức trách Mỹ thu giữ khoảng 127.000 Bitcoin được cho là liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đang làm dấy lên nhiều tranh luận về an ninh mạng, chủ quyền tài sản số và cách thức xử lý tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.

Cuối tuần qua, tài khoản WeChat của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc đăng tải bài viết đề cập đến quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc tịch thu số Bitcoin trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD. Theo thông tin từ phía Mỹ, động thái này nằm trong khuôn khổ điều tra các cáo buộc gian lận viễn thông xuyên quốc gia và rửa tiền quy mô lớn.

Trước đó, tháng 10/2025, Văn phòng Công tố viên khu vực Đông New York đã truy tố Trần Chí, nhà đồng sáng lập Prince Group Holding, với các tội danh gian lận qua mạng và rửa tiền. Cùng thời điểm, cơ quan này thông báo đã thu giữ lượng lớn Bitcoin bị cho là thuộc sở hữu của ông, được xem là một trong những vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay do phía Mỹ thực hiện.

Phía Trung Quốc cho rằng còn nhiều điểm chưa được làm rõ trong quá trình xử lý tài sản bị thu giữ, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp cũng như phương thức quản lý và sử dụng số Bitcoin sau khi bị tịch thu.

Một báo cáo kỹ thuật công bố tháng 11/2025 cho biết lượng Bitcoin nói trên có thể liên quan đến một vụ tấn công mạng xảy ra từ cuối năm 2020. Theo phân tích, tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng mã hóa để truy cập vào ví lạnh chứa lượng lớn tài sản số. Số Bitcoin này gần như “án binh bất động” trong thời gian dài trước khi được chuyển sang địa chỉ ví do phía Mỹ kiểm soát vào giữa năm 2024.

Ông Zhou Hongyi, nhà sáng lập Qihoo 360, nhận định chiến dịch mà Mỹ mô tả là trấn áp gian lận viễn thông có thể mang động cơ thu giữ tài sản. Theo ông, nhóm liên quan đến Trần Chí từng hoạt động tại Đông Nam Á và đã nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng Trung Quốc từ trước.

Trần Chí là đồng sáng lập Prince Group Holding, tập đoàn gia nhập thị trường Campuchia từ năm 2009 và chính thức thành lập năm 2015, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, năng lượng, viễn thông và ngân hàng. Theo thông tin từ Mỹ, Prince Group đã bị đưa vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng hơn 100 cá nhân và thực thể liên quan phải chịu các biện pháp trừng phạt.

Đầu tháng 1 năm nay, truyền thông Trung Quốc cho biết Trần Chí đã bị dẫn độ về nước với sự phối hợp của cơ quan chức năng Campuchia để phục vụ điều tra. Ông bị nghi liên quan đến các hành vi tổ chức đánh bạc, lừa đảo và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, trong khi những tranh cãi xung quanh số Bitcoin bị thu giữ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh thị trường tài sản số toàn cầu ngày càng chịu sự giám sát chặt chẽ, nhiều sàn giao dịch như BingX cũng liên tục nhấn mạnh yếu tố tuân thủ pháp lý và minh bạch nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư trước các biến động lớn liên quan đến tài sản mã hóa.