Người dân Campuchia ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng liên quan đến ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Làn sóng người dân Campuchia đã ồ ạt rút tiền quy mô lớn diễn ra tại ngân hàng Prince Bank - Ngân hàng nằm trong hệ sinh thái Prince Holding Group. Người dân đã mất niềm tin vào tổ chức này, khiến hàng loạt khách hàng tập trung tại các chi nhánh để rút tiền mặt từ ngày 16-17/10 đến nay, gây nên tình trạng hỗn loạn tại nhiều điểm giao dịch.

Cũng theo tờ The Chosun Daily, từ sáng ngày 18/10, hàng trăm người đã xếp hàng dài bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng ở thủ đô Phnom Penh. Lượng tiền rút tăng đột biến khiến một số chi nhánh buộc phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Đến tối 18-10, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ban hành thông cáo báo chí về các biện pháp chính quyền Campuchia thực hiện nhằm đảm bảo Ngân hàng Prince - ngân hàng nằm trong hệ sinh thái Prince Holding Group do ông Chen Zhi (Trần Chí) quản lý - hoạt động bình thường, cũng như đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng, theo báo Khmer Times.

Trước tình trạng hoảng loạn, Prince Bank đã lên tiếng trấn an, khẳng định các biện pháp của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ "không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ngân hàng". "Chúng tôi duy trì mọi hoạt động minh bạch, ổn định và cam kết phục vụ khách hàng bình thường", thông báo của ngân hàng nêu rõ.

Cùng ngày, tờ Khmer Times đăng tải "Tuyên bố chính thức của Hội đồng quản trị Prince Bank", khẳng định ngân hàng hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), được kiểm toán độc lập định kỳ và tình hình tài chính "vẫn ổn định". Ngân hàng cũng cam kết tất cả dịch vụ, bao gồm hệ thống ATM và ngân hàng số, "đang vận hành bình thường".

Làn sóng rút tiền từ Prince Bank bắt nguồn từ lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh đối với Prince Holding Group và ông Trần Chí, Chủ tịch tập đoàn - người được xem là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Campuchia.

Vào ngày 15-10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố cáo trạng đối với ông Chen Zhi, chỉ rõ hành vi điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia.

Theo nhà chức trách Mỹ, từ năm 2015, tập đoàn này đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, núp bóng nhiều lĩnh vực hợp pháp như bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Với tội danh lừa đảo và rửa tiền, ông Trần Chí có thể đối mặt với án tù lên tới 40 năm.

Đồng thời nhà chức trách Mỹ ngay lập tức đóng băng khoảng 15 tỉ USD giá trị tài sản liên quan đến ông chủ tập đoàn Prince.

Chính phủ Campuchia cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Anh nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng cụ thể, đồng thời kêu gọi các bên "tránh suy đoán khi chưa có kết luận điều tra rõ ràng". Phía Campuchia cũng khẳng định quốc tịch Campuchia của ông Trần Chí, người gốc Trung Quốc, "được cấp hợp pháp".