Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện vẫn đang ráo riết truy tìm một công dân Việt Nam 49 tuổi, được xác định danh tính là Nguyễn Quốc Minh, với cáo buộc cầm đầu một đường dây rửa tiền quy mô khổng lồ trị giá lên tới 3 tỷ USD thông qua nền tảng trộn tiền mã hóa ChipMixer.
Theo hồ sơ truy nã từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm mang tên Nguyễn Quốc Minh (hoặc Minh Quốc Nguyễn), sinh ngày 21 tháng 10 năm 1973, quê quán tại tỉnh Quảng Bình. Các dữ liệu tình báo và điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, người này chủ yếu cư trú và hoạt động tại khu vực Hà Nội. Để che giấu thân phận trong quá trình điều hành mạng lưới tội phạm, đối tượng đã sử dụng nhiều bí danh khác nhau như James Smith, David Minh hay Quoc-Minh Nguyen.
Cáo trạng từ tòa án Hoa Kỳ chỉ ra rằng, Nguyễn Quốc Minh là nhân vật đứng sau ChipMixer, một trong những nền tảng được giới tội phạm sử dụng rộng rãi nhất để hợp thức hóa các khoản tiền bất chính trên darknet (mạng ngầm). Cơ chế hoạt động của dịch vụ này cho phép khách hàng gửi Bitcoin vào hệ thống, sau đó ChipMixer sẽ trộn lẫn số tiền này với tiền của những người dùng khác nhằm xóa dấu vết nguồn gốc.
Quy trình tinh vi này khiến các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý tài chính gặp vô vàn khó khăn trong việc truy vết các giao dịch. Ước tính, ChipMixer chịu trách nhiệm cho việc rửa hơn 3 tỷ USD tiền mã hóa liên quan đến hàng loạt hoạt động phi pháp.
Hồ sơ điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 8 năm 2017, Nguyễn Quốc Minh đã trực tiếp xây dựng cơ sở hạ tầng trực tuyến, vận hành và tích cực quảng bá cho dịch vụ ChipMixer. Để duy trì hoạt động của hệ thống, đối tượng đã đăng ký tên miền, thuê máy chủ và thanh toán các dịch vụ hạ tầng bằng cách đánh cắp danh tính, sử dụng tên giả cùng các nhà cung cấp email ẩn danh.
Đáng chú ý, Minh không chỉ cung cấp công cụ mà còn công khai thể hiện thái độ chống đối các nỗ lực minh bạch tài chính toàn cầu. Trong các bài đăng trực tuyến, y thường xuyên chế giễu các quy định pháp lý về chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC). Minh từng tuyên bố rằng việc tuân thủ AML/KYC là hành động "bán mình cho các ngân hàng và chính phủ", đồng thời kêu gọi khách hàng không sử dụng các sàn giao dịch tuân thủ quy định này và hướng dẫn họ cách dùng ChipMixer để lách luật, trốn tránh nghĩa vụ báo cáo.
Về lai lịch, Nguyễn Quốc Minh được xác định là một cá nhân có trình độ học vấn cao và am hiểu sâu sắc về công nghệ. Theo bản khai của FBI, Minh đã nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử tại Đài Loan vào năm 2016. Đối tượng cũng đã trải qua các khóa đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc cũng như trinh sát mạng. Những kiến thức chuyên sâu này được cho là đã hỗ trợ đắc lực cho Minh trong việc xây dựng hệ thống rửa tiền phức tạp nói trên.
Đặc vụ Jacqueline Maguire thuộc Văn phòng FBI Philadelphia nhận định rằng tội phạm luôn tìm cách hợp thức hóa số tiền thu được từ hoạt động phi pháp, và sự phát triển của công nghệ với những nền tảng như ChipMixer cùng sự tiếp tay của những cá nhân như Nguyễn Quốc Minh đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi, cho phép kẻ xấu thực hiện hành vi rửa tiền ở quy mô lớn một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, bà khẳng định FBI đang liên tục phát triển các phương thức "lần theo dòng tiền" và tăng cường hợp tác quốc tế để triệt phá các đường dây này, thu hẹp không gian hoạt động của tội phạm toàn cầu.
Hiện tại, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Pennsylvania đang thụ lý và truy tố vụ án. Nguyễn Quốc Minh đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm rửa tiền, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép và đánh cắp danh tính. Nếu bị bắt giữ và kết tội, người đàn ông này có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 40 năm tù giam. Lệnh truy nã Minh là một phần trong chiến dịch quốc tế nhằm đánh sập dịch vụ ChipMixer và ngăn chặn dòng chảy tài chính của tội phạm mạng.
Cuộc truy lùng Nguyễn Quốc Minh vẫn chưa có hồi kết
Tính đến tháng 12 năm 2025, mặc dù lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành hơn hai năm, vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hay các cơ quan chức năng Việt Nam về việc bắt giữ Nguyễn Quốc Minh. Người đàn ông này vẫn được ghi nhận là đang lẩn trốn và là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến dịch trấn áp tội phạm tiền mã hóa của Hoa Kỳ.
Trên cổng thông tin chính thức của FBI và các cơ sở dữ liệu về tội phạm truy nã quốc tế, hồ sơ của Nguyễn Quốc Minh chưa hề được gỡ bỏ hay cập nhật trạng thái đã bị bắt giữ. Ông vẫn đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép và đánh cắp danh tính. Giới chức Mỹ xác định Minh là "kiến trúc sư" trưởng đứng sau ChipMixer, một nền tảng trộn tiền ảo tinh vi đã giúp giới tội phạm mạng "gột rửa" hơn 3 tỷ USD từ các hoạt động phi pháp. Việc hồ sơ vẫn ở trạng thái "truy nã" đồng nghĩa với việc các cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của nghi phạm này trên phạm vi toàn cầu.
Về phía tung tích và nơi ở hiện tại của Nguyễn Quốc Minh, mọi thông tin dường như vẫn là một ẩn số lớn đối với công chúng. Theo các báo cáo điều tra được công bố trước đó, dấu vết cuối cùng của Minh được ghi nhận tại khu vực Hà Nội vào khoảng tháng 3 năm 2022.
Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố cáo trạng và đánh sập hệ thống ChipMixer vào tháng 3 năm 2023, không có thêm bất kỳ dữ liệu định vị nào về nghi phạm được tiết lộ ra bên ngoài. Sự biến mất này cho thấy đối tượng có thể đã sử dụng các biện pháp che giấu thân phận cực kỳ kỹ lưỡng, đúng như khả năng về công nghệ và mật mã học mà FBI đã mô tả trong hồ sơ cá nhân của ông.
Liên quan đến phản ứng từ phía Việt Nam, vụ việc từng thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong nước khi thông tin mới nổ ra. Vào thời điểm đó, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định các cơ quan chức năng trong nước đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin theo thẩm quyền. Mặc dù vậy, suốt khoảng thời gian dài từ đó đến nay, một sự im lặng bao trùm lên tiến trình xử lý vụ việc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chưa có một thông cáo báo chí nào xác nhận việc bắt giữ hay tiến hành các thủ tục dẫn độ đối với Nguyễn Quốc Minh. Điều này cho thấy vụ án có thể đang gặp những vướng mắc phức tạp về mặt pháp lý quốc tế hoặc đang nằm trong giai đoạn điều tra bí mật mà thông tin chưa thể công bố rộng rãi.
Có thể nói câu trả lời cho nghi vấn về việc Nguyễn Quốc Minh đã sa lưới pháp luật hay chưa hiện tại vẫn là dấu chấm hỏi rất lớn. Đối với cộng đồng quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật, Nguyễn Quốc Minh vẫn là một "bóng ma" chưa được giải mã, và vụ án ChipMixer vẫn là một hồ sơ mở chưa thể khép lại chừng nào nhân vật chủ chốt này chưa được đưa ra ánh sáng công lý.
