Truy tố 15 bị can trong đường dây tiền ảo đa cấp tại BBI và BBA
Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án liên quan đến “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Cơ quan điều tra cũng phát lệnh truy tìm bị can Hồ Quốc Anh (SN 1990, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang bỏ trốn. Viện kiểm sát kêu gọi Hồ Quốc Anh ra trình diện cơ quan công an hoặc viện kiểm sát gần nhất để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa. Nếu tiếp tục bỏ trốn, bị can sẽ bị truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.
Mô hình đầu tư đa cấp và hệ thống hoa hồng của CBP
Vụ án tại BBI và BBA được khởi tố từ năm 2024. Điều tra bước đầu cho thấy, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA, mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh. Thông qua các đối tác nước ngoài, Thoại tạo giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên nhiều trang web tiền ảo quốc tế, đồng thời xây dựng ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CBP.
Thân Văn Thoại lập website kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp và triển khai ví tiền ảo CBP Wallet để cung ứng CBP. Những người tham gia được hứa hẹn hưởng hoa hồng trực tiếp và phần thưởng khi kết nối thêm cộng đồng hoặc mở tài khoản đầu tư trong mạng lưới.
Shark Hưng và chiêu trò quảng bá hút tiền trong dự án CBP
Không chỉ xây dựng hệ thống đa cấp, Thoại còn tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và khóa học “làm giàu” để quảng bá đồng CBP. Tại các sự kiện này, Thoại và đồng phạm giới thiệu các chính sách hấp dẫn như lãi suất cao, chia phần trăm hoa hồng theo nhánh phát triển và lợi ích từ việc tham gia mạng lưới.
Những buổi hội thảo không chỉ nhằm thuyết phục nhà đầu tư mà còn tạo hiệu ứng cộng đồng, khiến người tham gia tin rằng CBP là cơ hội sinh lời hấp dẫn, đồng thời che giấu rủi ro thực tế của mô hình kinh doanh đa cấp.
Đặc biệt, BBI Việt Nam còn lợi dụng danh tiếng của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng), để củng cố niềm tin cho nhà đầu tư. Ông Hưng được mời làm cổ đông chiến lược và cố vấn cao cấp, góp 2% vốn vào công ty, đồng thời xuất hiện trên các sự kiện và tài liệu quảng bá.
Nhờ hình ảnh nổi tiếng này, BBI nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, khiến nhiều người lầm tưởng đây là dự án công nghệ mua sắm tích điểm “an toàn” và tiềm năng. Thực tế, việc sử dụng hình ảnh Shark Hưng chỉ là bình phong, che giấu hoạt động chiếm đoạt tiền từ nhà đầu tư.
Hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, thiệt hại hơn 42 tỷ đồng
Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại được cho là đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, tạo ra một cộng đồng đầu tư rộng lớn. Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền Thoại và đồng phạm chiếm đoạt từ 32 bị hại lên tới hơn 42 tỷ đồng.
Để đảm bảo thu hồi tài sản, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp phong tỏa và kê biên số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD cùng 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản. Vụ án này không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi của đường dây đa cấp tiền ảo mà còn nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế mà nó gây ra cho các nhà đầu tư.
