Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa chính thức khởi tố một vụ án hình sự có quy mô xuyên quốc gia liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền với số tiền bất chính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Việt Nam cùng những cơ quan chức năng từ phía Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền trong giai đoạn mới.
Sử dụng đồng tiền mã hóa USDT để che giấu dòng tiền lậu
Điểm đáng chú ý trong vụ án này là phương thức hoạt động vô cùng tinh vi của các đối tượng khi tận dụng công nghệ blockchain và tiền mã hóa để nhận doanh thu quảng cáo. Cụ thể, mạng lưới này đã thu về tổng cộng khoảng 12,85 triệu USDT từ các hoạt động phi pháp trên không gian mạng. Đồng USDT vốn là một loại tài sản kỹ thuật số phổ biến trong thị trường crypto được neo giá theo đồng đô la Mỹ nhằm duy trì giá trị ổn định. Số tiền mã hóa khổng lồ mà nhóm này sở hữu quy đổi tương đương với khoảng 308,4 tỷ đồng tiền Việt Nam.
Để tránh sự truy vết từ cơ quan quản lý trong nước và quốc tế, các đối tượng đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối nhằm xóa sạch dấu vết của dòng tiền kỹ thuật số này. Sau khi thực hiện các bước luân chuyển phức tạp qua nhiều ví điện tử khác nhau trong thế giới tài sản số, số tiền này tiếp tục được rút về các tài khoản ngân hàng cá nhân tại Việt Nam. Từ đây, dòng tiền bẩn chính thức được đưa vào lưu thông công khai bằng cách mua sắm nhiều bất động sản giá trị cùng các dòng xe ô tô đắt tiền nhằm hợp pháp hóa hoàn toàn nguồn tài sản do phạm tội mà có.
Quy mô hoạt động xuyên quốc gia với hàng chục ngàn bộ phim
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, đường dây tội phạm công nghệ cao này đã bắt đầu hoạt động mạnh mẽ từ năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2026. Nhóm đối tượng đã tự thiết lập và vận hành hơn 100 trang web chuyên đăng tải phim lậu. Tổng cộng có tới hơn 26.000 bộ phim được sao chép hoàn toàn bất hợp pháp khi chưa nhận được bất kỳ sự đồng ý hay bản quyền nào từ các nhà sản xuất và chủ sở hữu hợp pháp.
Bằng cách cung cấp nội dung xem trực tuyến miễn phí, các trang web lậu này đã thu hút một lượng người dùng khổng lồ truy cập từ khắp nơi trên thế giới. Nguồn lợi nhuận khổng lồ của nhóm chủ yếu đến từ các hợp đồng hiển thị quảng cáo tích hợp trên hệ thống trang web này. Quy mô hoạt động của mạng lưới lan rộng ra nhiều tỉnh thành lớn, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số địa phương liên quan.
Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra trong nước và quốc tế
Vụ án được triệt phá thành công nhờ quá trình nắm bắt tình hình địa bàn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu kết hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt, quá trình xác minh có sự hỗ trợ cung cấp thông tin quan trọng từ Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Liên minh sáng tạo giải trí thuộc Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ.
Chiến dịch triệt phá này cũng nhằm thực hiện nghiêm túc các chỉ thị lớn của Chính phủ, bao gồm Công điện số 38 của Thủ tướng ban hành vào tháng 5 năm 2026 về xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và Quyết định số 1139 ban hành vào tháng 6 năm 2026 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền.
Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng bảy đối tượng có liên quan. Trong đó, bốn đối tượng chính bị bắt tạm giam bao gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh với hai tội danh là xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền. Ba đối tượng còn lại bao gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, đồng thời bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện tại, các quyết định tố tụng đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ nhằm mở rộng điều tra, tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng cũng như kê biên các tài sản có liên quan để phục vụ công tác thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
