Mối quan hệ giữa tòa soạn Wall Street Journal và sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi những tình tiết pháp lý và truyền thông mới liên tục được phơi bày. Tờ báo tài chính hàng đầu thế giới liên tiếp công bố các báo cáo điều tra sâu sắc, khẳng định nền tảng giao dịch này đã để lộ một lỗ hổng tài chính khổng lồ giúp quốc gia Iran né tránh các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Sự việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chức trách toàn cầu cũng như cộng đồng đầu tư tài chính vì quy mô ảnh hưởng sâu rộng của nó.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 2 năm 2026 khi tờ Wall Street Journal đăng tải một phóng sự điều tra chấn động. Bài báo khẳng định một mạng lưới ngầm đã lách qua hệ thống kiểm soát của Binance để chuyển khoản tiền lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ cho Iran trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025.
Dòng tiền khổng lồ này được cho là xuất phát từ các tài khoản Trung Quốc, đi qua hai công ty bình phong tại Hong Kong là Blessed Trust và Hexa Trust Trading, trước khi chảy thẳng về ví điện tử của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng nhóm phiến quân Houthi tại Yemen. Nghiêm trọng hơn, cơ quan báo chí này còn cáo buộc ban lãnh đạo sàn đã chủ động giấu kín báo cáo và sa thải những nhân sự tham gia điều tra nội bộ.
Ngay sau đó vào tháng 3 năm 2026, phía Binance đã có những phản ứng vô cùng quyết liệt. Sàn giao dịch kịch liệt phủ nhận toàn bộ nội dung bài viết và gọi đó là hành vi sai sự thật nhằm bôi nhọ uy tín doanh nghiệp.
Binance chính thức đệ đơn kiện tờ Wall Street Journal tội phỉ báng, đồng thời đưa ra thông tin giải thích rằng số tiền thực tế liên quan chỉ khoảng 24 triệu đô la Mỹ và họ đã chủ động phong tỏa các tài khoản nghi vấn từ trước. Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ cùng Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal vẫn ngay lập tức vào cuộc điều tra sâu để làm rõ lỗ hổng tuân thủ này.
Căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 5 năm 2026 khi tờ báo Mỹ tung thêm đòn chấn động mới dựa trên chính các báo cáo tuân thủ nội bộ bị rò rỉ của Binance. Tài liệu mới chỉ đích danh một tỷ phú người Iran tên là Babak Zanjani đã sử dụng mạng lưới tài khoản chạy chung thiết bị để thực hiện các giao dịch trái phép trị giá 850 triệu đô la Mỹ trên sàn cho đến tận cuối năm 2025, với một nửa số tiền được dùng để tài trợ trực tiếp cho quân đội Iran.
Theo các tài liệu rò rỉ và nguồn tin từ cơ quan hành pháp mà giới truyền thông thu thập được, quy mô của mạng lưới tài chính ngầm này tinh vi hơn rất nhiều so với những hình dung ban đầu. Nhân vật trung tâm Babak Zanjani vốn là một tài phiệt Iran khét tiếng và đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ lâu vì vận hành các mạng lưới phân phối dầu mỏ trái phép.
Người đàn ông này tự gọi mình là một chuyên viên chống cấm vận. Dù từng bị chính quyền Iran kết án tử hình vào năm 2016 vì tội tham ô, ông đã được giảm án vào năm 2024 và nhanh chóng tiếp tục các hoạt động tài chính ngầm của mình.
Sự tham gia của vị tài phiệt này cùng các cộng sự, bao gồm cả người thân và giám đốc công ty, đã đẩy tổng số tiền nghi vấn vượt mốc 2,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh khoản tiền qua các thực thể Hong Kong bị phanh phui hồi đầu năm, mạng lưới này đã thực hiện thêm hàng trăm triệu đô la Mỹ qua các giao dịch nạp và rút tiền trực tiếp.
Các chuyên gia tài chính tiết lộ rằng khoảng 425 triệu đô la Mỹ, tương đương một nửa lượng giao dịch của vị tỷ phú này, đã được chuyển đổi thành công để tài trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự của Tehran. Điều đáng nói là dù các điều tra viên nội bộ của Binance đã gắn cảnh báo đỏ đối với các tài khoản này, tài khoản chính của vị tỷ phú vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt 15 tháng và chỉ mới bị đóng lại gần đây.
Đứng trước các tài liệu mới mang tính bất lợi, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đang áp dụng chiến lược vừa bác bỏ vừa né tránh đi sâu vào chi tiết. Người phát ngôn của Binance trả lời báo chí rằng qua đối chiếu, có vẻ như đại đa số các giao dịch được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến nền tảng của họ.
Doanh nghiệp này khẳng định luôn áp dụng các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ thực thể hoặc địa chỉ ví nào nằm trong danh sách trừng phạt được phép giao dịch, đồng thời sẽ đóng tài khoản ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, họ từ cự tuyệt trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến các mã giao dịch cụ thể của vị tỷ phú Iran mà tờ báo đưa ra.
Trong vụ kiện phỉ báng diễn ra trước đó, Giám đốc điều hành Richard Teng khẳng định nỗ lực tuân thủ của Binance đã giúp giảm đến 97% tỷ lệ tiếp xúc với các ví bất hợp pháp từ đầu năm 2024 đến nay. Lãnh đạo sàn giao dịch cho rằng việc cơ quan truyền thông liên tục tấn công sàn là một hành vi thiếu trung lập và có chủ đích làm tổn hại hình ảnh của họ.
Hệ lụy từ các cáo buộc này đối với Binance không chỉ dừng lại ở mặt truyền thông mà đánh thẳng vào sự sinh tồn pháp lý của doanh nghiệp. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là việc xé bỏ thỏa thuận nhận tội năm 2023. Vào cuối năm 2023, Binance từng phải nộp khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ đô la Mỹ và chấp nhận sự giám sát độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ trong vòng 6 năm do lơ là quản lý để xảy ra rửa tiền.
Nếu cơ quan chức năng chứng minh được sàn giao dịch tiếp tục tái phạm và để lọt hàng tỷ đô la Mỹ cho Iran trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, họ có thể bị coi là vi phạm thỏa thuận và phải đối mặt với các án phạt bổ sung mang tính hủy diệt.
Bên cạnh đó, áp lực chính trị tại Washington cũng đang đè nặng lên doanh nghiệp này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhà sáng lập Changpeng Zhao vừa được Tổng thống Donald Trump ký quyết định ân xá vào cuối năm ngoái.
Việc sàn giao dịch liên tục bị cáo buộc dính líu đến nguồn vốn quân sự của Iran, một quốc gia đang có xung đột căng thẳng tại Trung Đông, đang khiến các nghị sĩ Mỹ gây sức ép buộc các cơ quan quản lý phải mạnh tay hơn để chứng minh không có sự thiên vị chính trị nào trong hệ thống tư pháp.
