Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa mở rộng điều tra chuyên án cờ bạc quy mô lớn và khởi tố vụ án cùng chín bị can về tội "rửa tiền".
Đây là bước tiến quan trọng giúp bóc gỡ toàn bộ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, có quy mô giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi của tổ chức cờ bạc nghìn tỷ
Để vận hành hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã thuê nhiều căn hộ chung cư cao cấp tại khu vực phường Gia Lâm thuộc thành phố Hà Nội làm trụ sở ẩn nấp. Nhóm này trang bị hơn 200 điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android và tuyển dụng nhiều người trẻ tuổi tại Việt Nam để quản lý.
Hằng ngày, lực lượng nhân viên cấp dưới sẽ thao tác liên tục trên các thiết bị để thực hiện hành vi chuyển dòng tiền cờ bạc qua lại giữa hàng ngàn tài khoản ngân hàng khác nhau. Việc chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tầng nấc nhằm mục đích xóa dấu vết nguồn tiền bất hợp pháp trước khi tổng hợp lại cho nhóm quản lý cấp cao.
Mắt xích công nghệ và con đường biến tiền mặt thành tiền mã hóa
Trong số các bị can vừa bị khởi tố, Lê Trung Hiếu sinh năm 1997 tại Hà Nội được xác định là một mắt xích công nghệ rất quan trọng. Hiếu là người am hiểu sâu về công nghệ thông tin và chịu trách nhiệm tiếp nhận dòng tiền Việt Nam đồng cuối cùng sau khi đã trải qua nhiều vòng trung chuyển.
Nhiệm vụ của Hiếu là chuyển đổi toàn bộ số tiền bất chính này sang đồng tiền điện tử USDT hay còn gọi là một loại tiền mã hóa có giá trị quy đổi tương đương đồng đô la Mỹ. Đây là loại tiền kỹ thuật số được giao dịch phổ biến trên thị trường quốc tế, giúp người sở hữu nhanh chóng di chuyển tài sản ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống của Việt Nam.
Để thực hiện việc đổi tiền, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối giao dịch USDT trên ứng dụng Telegram. Sau khi mua thành công lượng lớn tiền điện tử, Hiếu chuyển toàn bộ vào ví kỹ thuật số của các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để hoàn tất quy trình "rửa tiền".
Bà trùm chợ đen USDT và chiêu trò xóa dấu vết
Quá trình điều tra mở rộng đã giúp lực lượng chức năng làm rõ vai trò của Hoàng Hải Vân sinh năm 1984 tại Hà Nội và Châu Đức Lâm sinh năm 1989 tại Đà Nẵng cùng hơn 20 đối tượng khác. Trong đó, Hoàng Hải Vân nổi lên như một bà trùm chuyên điều hành hệ thống giao dịch tiền điện tử quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ bốn đến năm ví điện tử khác nhau để thực hiện lượng giao dịch từ 7 đến 10 triệu USDT, tương đương từ 180 đến 260 tỷ đồng. Để che giấu hành vi phạm tội và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, cứ sau vài ngày Vân lại xóa ví cũ và tạo lập ví mới nhằm làm đứt gãy dòng vết kỹ thuật số.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân và Châu Đức Lâm còn chủ động soạn thảo một bộ tài liệu câu hỏi và câu trả lời chi tiết. Bộ cẩm nang này được phát cho các thành viên trong đường dây nhằm hướng dẫn cách khai báo và đối phó khi bị lực lượng công an kiểm tra hoặc triệu tập làm việc.
Kết quả triệt phá và thông điệp cảnh báo từ cơ quan công an
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng 9 đối tượng về tội "rửa tiền". Lực lượng công an đã thu giữ hơn 200 điện thoại thông minh, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số tiền vượt quá 3.000 tỷ đồng.
Thành công của chuyên án không chỉ triệt phá một đường dây cờ bạc và "rửa tiền" quy mô kỷ lục mà còn giáng một đòn mạnh vào các hoạt động tội phạm công nghệ cao lợi dụng tiền điện tử. Sự việc là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho những ai cố tình tiếp tay cho tội phạm xuyên quốc gia nhằm thu lợi bất chính.
