Chỉ trong chưa đầy ba năm, Thân Văn Thoại (41 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, cùng 14 đồng phạm đã biến một ứng dụng thương mại điện tử và một đồng tiền ảo vô danh thành cỗ máy hút tiền theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt ít nhất 130 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân. Sau đó, dòng tiền nóng này lập tức được “tẩy trắng” bằng cách âm thầm mua gom hàng chục hecta đất rừng ở Hòa Bình.
Theo cáo trạng vừa được VKSND TP Hà Nội hoàn tất, năm 2019 Thân Văn Thoại mua lại 102 triệu đơn vị tiền điện tử CashBack Pro (CBP) – một đồng coin được phát hành ở nước ngoài nhưng không hề xuất hiện trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào. Từ đây, CBP trở thành “mồi nhử” chính để lôi kéo nhà đầu tư thông qua ứng dụng BBI Mall và nền tảng Speeding.vip, hoạt động dưới vỏ bọc tiêu dùng tích điểm kết hợp kinh doanh đa cấp không phép.
Từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2024, hệ thống đã tạo ra tổng cộng 185.672 tài khoản, trong đó có 5.294 thành viên tham gia thực sự. Tổng lượng tiền nhóm này nhận được là hơn 5,6 triệu USDT, tương đương khoảng 130 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đã có ít nhất 33 nạn nhân mất hơn 45 tỷ đồng, còn hàng nghìn người khác chưa trình báo nên con số thực tế có thể còn lớn hơn.
Đọc thêm: Shark Hưng bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy dự án đa cấp tiền ảo BBI Việt Nam chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng
Ngay khi tiền chảy về, Thân Văn Thoại lập tức chuyển hướng sang bất động sản. Ông ta giao toàn quyền cho Trương Văn Hà, một người quen biết xã hội để đi gom đất rừng sản xuất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình để làm dự án mang tên Future City. Giá đất thời điểm đó chỉ dao động từ 35.000 đến 75.000 đồng mỗi mét vuông. Thoại chuyển cho Hà tổng cộng 106 tỷ đồng, trong đó 70 tỷ đồng được dùng để mua 538.000 m² đất và hoàn tất thủ tục sang tên, số còn lại Hà dùng mua thêm đất và chi tiêu cá nhân.
Chính Thân Văn Thoại quyết định từng người sẽ đứng tên sổ đỏ. Người được chọn sẽ trực tiếp ra UBND xã hoặc phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Khi cơ quan chức năng triệt phá, họ đã thu giữ tổng cộng 63 sổ đỏ tại khu vực này (một phần hiện thuộc xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ), trong đó 30 sổ đã đứng tên Thân Văn Thoại cùng người thân tín, còn 33 sổ khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục.
Hiện Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh cùng 13 bị can khác đã bị truy tố về hai tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vụ án sắp được đưa ra xét xử, đồng thời cơ quan điều tra tiếp tục kêu gọi các nạn nhân còn lại trình báo để làm rõ toàn bộ quy mô thiệt hại.
Đọc thêm: Sự thật đằng sau bẫy ứng dụng BBI với lợi nhuận 180% một năm
