FBI cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới trong ngành tiền mã hoá

Hình thức lừa đảo mới nhắm vào các nạn nhân 

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo rằng bất kỳ ai đề xuất hoặc quảng cáo cho một “công ty luật chuyên thu hồi tiền điện tử” hoặc tự xưng là luật sư là những kẻ lừa đảo đang nhắm tới các nạn nhân của những vụ lừa đảo tiền điện tử. Các công ty này tìm cách thu hút các nạn nhân với hi vọng thu hồi lại số tiền đã mất, khiến họ đối mặt với nguy cơ bị mất thêm tài sản.

Những kẻ lừa đảo đã giả mạo các công ty luật để tiếp cận nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử và đề nghị giúp họ thu hồi số tiền bị đánh cắp. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn thao túng, ví dụ lợi dụng sự tổn thương về tinh thần và tài chính của nạn nhân, hay giả mạo hoặc tự nhận có liên kết với các cơ quan chính phủ.

Nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội như người cao tuổi là mục tiêu dễ bị nhắm đến nhất. FBI cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường giả mạo luật sư và công ty luật thật, tạo ra các tài liệu giả mạo, giới thiệu nạn nhân đến một “công ty luật thu hồi tiền điện tử”, và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng xấu này có toàn bộ thông tin chi tiết về các giao dịch gian lận trước đó để lấy lòng tin của nạn nhân. Chúng thường tuyên bố rằng có một danh sách nạn nhân lừa đảo do chính phủ quản lý, trong đó có tên của nạn nhân, và chúng có thể “hợp pháp” thu hồi tiền bị mất.

Khi nạn nhân bị thuyết phục, họ sẽ được yêu cầu đăng ký một tài khoản ngân hàng mới, nhưng sau đó phát hiện ra rằng trang web này thực chất là nền tảng giả mạo để phục vụ cho kế hoạch lừa đảo.

Đọc thêm: Những dấu hiệu của các dự án lừa đảo đa cấp trong ngành crypto

Lừa đảo trong ngành crypto đang leo thang

Theo dữ liệu từ công ty bảo mật CertiK, trong nửa đầu năm 2025 đã có khoảng 2,5 tỷ USD tiền điện tử bị mất do hack, khai thác lỗ hổng và lừa đảo. Dù một số sàn giao dịch hoặc công ty có thể thu hồi tiền cho người dùng, phần lớn nạn nhân phải tự tìm giải pháp hoặc chấp nhận mất tiền.

Hiện tại, FBI là cơ quan dẫn đầu trong các vụ việc liên quan đến lừa đảo, tịch thu và gian lận liên quan đến tiền điện tử. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào bị cơ quan chức năng tịch thu sẽ được bổ sung vào kho dự trữ tiền điện tử hoặc Bitcoin quốc gia sau khi đã hoàn trả cho các nạn nhân.

Vào tháng 4, văn phòng FBI tại Dallas đã tịch thu 2,4 triệu USD BTC bị cáo buộc có liên quan đến một thành viên của nhóm hacker. Các quan chức liên bang đã đệ đơn vào tháng 7 để yêu cầu bổ sung số tiền này vào kho dự trữ quốc gia.

Với việc tiền mã hoá ngày càng trở nên phổ cập, các hình thức lừa đảo tinh vi nhắm vào các nạn nhân ngày càng gia tăng. Bạn nên thường xuyên trang bị thêm kiến thức và cập nhật các thông tin mới nhất để tự bảo vệ tài sản cá nhân của bản thân.

Đọc thêm: Lừa đảo P2P trên Binance: Cảnh báo & cách phòng tránh hiệu quả