Cập nhật thông tin mới nhất về Lừa đảo

Tin tức 10/11/2025 23:10

Khởi tố nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo để chiếm đoạt 10 tỷ đồng từ hơn 400 nhà đầu tư

Công ty do các đối tượng này thành lập có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phần mềm.

Chuyên sâu Blockhay 02/11/2025 19:30

Bóc tách mạng lưới rửa tiền 14 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Từ ví lạnh ở London đến phiên tòa Phnom Penh, hành trình của Chen Zhi, ông trùm Prince Group đã phơi bày mặt tối của đế chế tài chính Đông Nam Á, nơi blockchain bị biến thành công cụ rửa tiền trước khi chính nó trở thành bằng chứng kết tội ông.

Bên lề Crypto 02/11/2025 14:00

Cựu CEO sàn giao dịch Thodex tự kết thúc cuộc đời khi đang thụ án tù 11.196 năm

Faruk Fatih Ozer, người từng là CEO của sàn giao dịch lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ được phát hiện đã qua đời trong quá trình thụ án. Thodex từng là sàn giao dịch với 2 triệu người dùng nhưng đội ngũ phát triển đã bỏ trốn cùng số tiền ước tính lên tới 2 tỷ USD

Tin tức 12/09/2025 09:07

Những hành vi lừa đảo có thể diễn ra sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Sau sự cố lộ lọt dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động của tội phạm mạng

Khám phá 07/09/2025 10:38

12 triệu USD bị đánh cắp trong tháng 8 vì các vụ lừa đảo giả danh

Các vụ lừa đảo giả danh (phishing) nhắm vào nhà đầu tư tiền mã hoá đã gia tăng mạnh trong tháng 8 năm nay, cuỗm đi hơn 12 triệu USD từ hơn 15.000 ví trong toàn ngành.

Khám phá 19/08/2025 10:32

ZachXBT cảnh báo Layer-1 BlockDAG là dự án lừa đảo

Thám tử on-chain ZachXBT gọi BlockDAG là dự án lừa đảo, nghi ngờ con số presale 375 triệu USD là bịa đặt.

Tin tức 15/08/2025 09:48

FBI cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới trong ngành tiền mã hoá

FBI đưa ra cảnh báo người dân tránh xa các bên tự xưng “công ty thu hồi tiền điện tử” để tránh bị mất tiền lần thứ hai.

Kiến thức 101 12/08/2025 15:08

Những dấu hiệu của các dự án lừa đảo đa cấp trong ngành crypto

Ponzi (đa cấp) là gì, các dấu hiệu của một dự án ponzi trong crypto để người dùng tránh xa các thủ đoạn lừa đảo

Bên lề Crypto 23/07/2025 00:00

Gần 1 Triệu USD Bị Khoá Trên Bybit: Sự Cố Hay Quy Trình?

Một drama đang diễn ra với gần 1 triệu đô khi giao dịch OTC trên Bybit. Sự cố này đang đặt ra nhiều câu hỏi đáng ngại về vấn đề quản lý tài sản của người dùng trên Bybit