Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng chủ chốt trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng.
Kẻ cầm đầu được xác định là Lê Trung Hiếu, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Nẵng. Đối tượng này bị cáo buộc tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, ba đồng phạm khác của Hiếu cũng bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Vỏ bọc hoàn hảo từ các doanh nghiệp công nghệ giả lập
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, để tạo lập một lòng tin vững chắc đối với những người tìm kiếm cơ hội đầu tư, Lê Trung Hiếu đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp có tên gọi mang đậm tính công nghệ. Các công ty này bao gồm Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA và STARTUP, Công ty cổ phần và công nghệ đầu tư PGC, Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech, cùng Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education. Tất cả các pháp nhân này đều được đăng ký trụ sở tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do chính Hiếu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu khai nhận rằng, do bản thân thiếu hụt nguồn vốn lớn để đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ của mình, anh ta đã tự nghĩ ra dự án tiền ảo mang tên Canvanex. Để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư, anh ta chỉ đạo xây dựng một phần mềm quản lý chuyên dụng nhằm rao bán các gói cổ phần số dưới dạng một đồng tiền điện tử tự phong.
Khi nguồn vốn khổng lồ của người dân đổ về, Hiếu không hề thực hiện kinh doanh sản xuất, mà lập tức dùng số tiền đó để mua sắm các thiết bị đắt đỏ, xây dựng cơ sở vật chất cá nhân, đồng thời đầu tư vào rất nhiều bất động sản có giá trị lớn.
Phương thức hoạt động đa cấp tinh vi và mạng lưới thủ lĩnh rộng khắp
Hệ thống lừa đảo do Lê Trung Hiếu vận hành được tổ chức cực kỳ chặt chẽ theo mô hình kim tự tháp nhiều tầng nấc. Ở vị trí cao nhất chính là Hiếu, người nắm quyền sinh sát và điều hành toàn bộ dòng tiền.
Ngay phía dưới là các lãnh đạo cấp cao do chính anh ta tuyển chọn từ những người có trình độ chuyên môn cao, nhằm quản lý các hoạt động theo từng vùng miền khác nhau. Nhằm bám rễ sâu vào các địa phương, Hiếu đã chỉ đạo thành lập hơn 30 công ty chi nhánh, tiến hành ký kết hợp đồng với công ty mẹ để mở rộng thị trường, dụ dỗ người dân.
Tầng lớp cuối cùng trong hệ thống này được nhóm đối tượng gọi bằng cái tên hào nhoáng là các thủ lĩnh hoặc trưởng nhóm. Nhiệm vụ chính của những trưởng nhóm này là tiếp tục lôi kéo thêm các thành viên mới ở tuyến dưới để hưởng các khoản hoa hồng béo bở cùng tiền thưởng doanh số hậu hĩnh.
Tỷ lệ hoa hồng được quy định rất rõ ràng, khi một người giới thiệu được thành viên mới tham gia trực tiếp thì cả người giới thiệu và trưởng nhóm đều được nhận ngay 10% giá trị gói đầu tư. Dòng tiền này liên tục được luân chuyển, trích từ chính tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.
Sự thật về sàn giao dịch quốc tế và những lời hứa hẹn trăm lần
Để kích thích lòng tham của các nạn nhân, nhóm đối tượng đã tung ra rất nhiều gói đầu tư và đưa ra những lời cam kết vô cùng hấp dẫn về tương lai của đồng tiền ảo. Họ khẳng định giá trị đầu tư sẽ có hiệu lực trọn đời, mang lại nguồn lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí là tăng trưởng gấp một trăm lần sau khi đồng tiền này được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Nhóm này còn tinh vi thiết lập một trang web có giao diện, chức năng tương tự như một sàn giao dịch toàn cầu nhằm đánh lừa thị giác của những người nhẹ dạ cả tin.
Kết quả xác minh từ cơ quan công an cho thấy, bản chất của toàn bộ các giao dịch trên hệ thống Canvanex chỉ là những thuật toán nội bộ được làm giả giống như sàn tiền điện tử. Các đồng tiền ảo và các biến thể của chúng hoàn toàn không có giá trị thực tế, không hề được bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào cấp phép hoạt động hay cho phép lưu hành trên thị trường.
Do doanh nghiệp hoàn toàn không có sản phẩm thương mại, chưa từng phát sinh bất kỳ nguồn lợi nhuận thực tế nào từ hoạt động kinh doanh, nên toàn bộ mô hình này chỉ là một trò chơi tài chính đa cấp biến tướng.
Cho đến khi lực lượng chức năng tiến hành phá án triệt để, đã có hơn 3.000 bị hại trên khắp các tỉnh thành cả nước tham gia xuống tiền vào hệ sinh thái của Hiếu. Tổng số tiền thiệt hại được xác định đã vượt quá con số 100 tỷ đồng. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho người dân trước những lời mời chào đầu tư tài chính siêu lợi nhuận trên không gian mạng hiện nay.
