#Phòng chống rửa tiền
Kinh nghiệm & Góc nhìn
22/06/2026 11:22
Làn sóng siết chặt quản lý tài chính khiến nhiều tài khoản bị đóng băng liên hoàn, đòi hỏi người dùng tiền số phải thay đổi cách thức giao dịch ngay lập tức.
Tài sản số
09/06/2026 11:49
Dự thảo sửa đổi mới nhất đưa ra các tiêu chí cụ thể giúp phát hiện hành vi rửa tiền trong thị trường tài sản mã hóa nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo mật cao.
Tài sản số
05/06/2026 10:45
Những quy định nền tảng mang tính thận trọng và minh bạch sẽ giúp bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường tiền số.
Tin tức
22/05/2026 08:43
Chương trình đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng đối tác tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và phòng chống rửa tiền.
Chính sách
03/04/2026 23:06
Sự kiện ngày 3 tháng 4 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới giúp minh bạch hóa thị trường tài sản số tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.
Tin tức
09/03/2026 19:12
Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo sơ bộ về việc tạm dừng một số dịch vụ của sàn Bithumb do các sai phạm liên quan đến quy định phòng chống rửa tiền.
Kinh nghiệm & Góc nhìn
08/03/2026 16:51
Giao dịch tiền mã hóa với mức giá rẻ bất thường đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ pháp lý nghiêm trọng khiến người dân dễ dàng rơi vào vòng xoáy rửa tiền và mất trắng tài sản.
Tài sản số
30/10/2025 08:46
Từ ngày 23 -29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm triển khai thị trường tài sản mã hóa, mô hình phân cấp quản lý và vận hành tài sản mã hóa.
Tài sản số
09/10/2025 15:00
Các quy định mới đặt mục tiêu cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro, trong bối cảnh Việt Nam từng bị Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) đưa vào danh sách giám sát tăng cường.
Bên lề Crypto
02/10/2025 20:45
Blockchain không phải nơi lý tưởng để rửa tiền, bởi mọi giao dịch đều lưu vết và không thể xóa bỏ – đó là khẳng định từ Chủ tịch VBA.
Đọc nhiều
- Tạp hóa MMO bị triệt phá, doanh thu hơn 400 tỷ đồng bị phanh phui
- Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mại dâm thanh toán bằng tiền điện tử
- Sàn ATX tạm ngừng nhận đăng ký tài khoản mới tại Việt Nam
- Tin vào siêu lợi nhuận, nhiều người sập bẫy đường dây đa cấp hàng trăm tỷ đồng
- Thử nghiệm sandbox cho tài sản số: Bước đi táo bạo để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới