Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cảnh báo tiền điện tử, đặc biệt là USDT, đang bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để chuyển hóa, che giấu và tẩu tán dòng tiền bất hợp pháp. Theo Đại tá Bùi Trung Thành, qua công tác điều tra các vụ án, cơ quan công an nhận thấy hoạt động mua bán USDT trực tiếp, tự phát và không thông qua các tổ chức được quản lý tiềm ẩn nhiều rủi ro.
USDT có đặc tính giao dịch nhanh, xuyên biên giới và có thể dễ dàng luân chuyển qua nhiều địa chỉ ví khác nhau. Đáng chú ý, dòng tiền có nguồn gốc từ các hoạt động như đánh bạc, lừa đảo hoặc những hành vi phạm pháp khác có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành USDT.
Việc chuyển tiền qua nhiều địa chỉ ví và các giao dịch xuyên biên giới khiến quá trình xác định chủ thể, truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan công an, đây là một trong những yếu tố khiến tài sản mã hóa có nguy cơ bị lợi dụng như một công cụ để che giấu nguồn gốc dòng tiền và tẩu tán tài sản.
Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra, truy tố các loại tội phạm, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng. Người dân cũng không nên nhận hoặc chuyển tiền để mua bán USDT thay cho người khác khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mục đích của giao dịch.
Cơ quan công an đặc biệt lưu ý người dân cần cảnh giác với những giao dịch có giá trị lớn, bất thường hoặc có dấu hiệu chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Việc đứng tên tài khoản hoặc thực hiện giao dịch thay cho người khác có thể khiến chủ tài khoản gặp rủi ro pháp lý nếu dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm tội.
Từ thực tiễn điều tra các vụ án, Đại tá Bùi Trung Thành cho rằng cần tăng cường quản lý đối với hoạt động mua bán, chuyển đổi tài sản mã hóa, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các giao dịch có dấu hiệu bất thường, bất hợp pháp. Bên cạnh đó, việc định danh chủ thể tham gia giao dịch và nâng cao khả năng truy vết dòng tiền cũng được đặt ra nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.
Cơ quan công an nhấn mạnh yêu cầu không để tiền điện tử và tài sản mã hóa trở thành công cụ phục vụ hoạt động rửa tiền, che giấu hoặc tẩu tán tài sản có nguồn gốc từ tội phạm.
