Một dự án có website chuyên nghiệp, bản cáo bạch đầy đủ và được quảng bá rộng rãi chưa chắc bảo đảm tính minh bạch. Những yếu tố này có thể bị lợi dụng để tạo lòng tin, dẫn dụ người tham gia chuyển tiền vào các mô hình đầu tư do đối tượng lừa đảo kiểm soát.
Theo Đại tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thực tiễn điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn kết hợp giữa công nghệ, quảng bá và tác động tâm lý để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Dấu hiệu cần chú ý là lời chào mời về mức sinh lời hấp dẫn, lợi nhuận được bảo đảm hoặc hoa hồng cao bất thường khi giới thiệu thêm người tham gia. Để tăng sức thuyết phục, các đối tượng tự phát hành token, xây dựng ứng dụng và giới thiệu những kế hoạch phát triển có vẻ bài bản. Một số còn sử dụng KOL, người nổi tiếng hoặc thuê người đóng vai chuyên gia nước ngoài để quảng bá dự án.
Khi đã huy động được lượng tài sản lớn, các đối tượng có thể rút tiền, bán tháo token hoặc khiến hệ thống ngừng hoạt động. Có trường hợp tiếp tục lập dự án mới, tổ chức mạng lưới theo mô hình đa cấp để thu hút thêm nạn nhân.
Rủi ro cũng xuất hiện ngay trong quá trình giao dịch. Theo thông tin được cơ quan Công an nêu, các đối tượng có thể lập sàn và sử dụng tài khoản tự động để tạo cung cầu giả, đồng thời can thiệp vào giá tài sản. Hoạt động mua bán được dàn dựng khiến nhà đầu tư lầm tưởng dự án có thanh khoản tốt, được nhiều người quan tâm và có khả năng sinh lời cao.
Vì vậy, những con số giao dịch hay hình ảnh chốt lời lan truyền trên mạng không đủ để chứng minh mức độ an toàn của một khoản đầu tư. Người tham gia cần kiểm tra thông tin về đơn vị vận hành, tổ chức phát hành và điều kiện pháp lý của dự án trước khi quyết định chuyển tiền.
Bên cạnh các mô hình đầu tư giả, hành vi mạo danh để đánh cắp tài sản trong ví cũng là thủ đoạn được lực lượng Công an cảnh báo. Đối tượng có thể giả làm nhân viên sàn giao dịch, bộ phận hỗ trợ hoặc đại diện tổ chức tài chính, sau đó tiếp cận người dùng bằng lời mời nhận thưởng, thực hiện nhiệm vụ hay thông báo tài khoản gặp sự cố.
Trong các hội nhóm đầu tư, tài khoản “chim mồi” được sử dụng để đăng hình ảnh giao dịch thành công và tạo cảm giác nhi
