Không còn là thiên đường, Belarus đưa hàng loạt sàn giao dịch vào danh sách đen

Từ thân thiện đến kiểm soát nghiêm ngặt

Belarus đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong chính sách đối với tiền điện tử khi chính quyền đột ngột hạn chế truy cập vào nhiều nền tảng giao dịch lớn trên thế giới. Các sàn như Bybit, OKX, Bitget, BingX, Gate.io và Weex đã bị đưa vào danh sách đen, khiến người dùng địa phương không thể kết nối trực tiếp mà không dùng công cụ vượt tường lửa.

Theo Bộ Thông tin Belarus, quyết định này xuất phát từ việc phát hiện "quảng cáo không phù hợp" trên các trang web này, vi phạm luật truyền thông của nước này. Cơ quan giám sát viễn thông BelGIE đã chính thức thêm các tên miền vào danh sách hạn chế từ ngày 9-10/12/2025. Khi cố gắng truy cập, người dùng chỉ thấy thông báo chuẩn: "Truy cập vào tài nguyên này bị hạn chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền Cộng hòa Belarus".

Từng được biết đến như một trong những quốc gia tiên phong hợp pháp hóa khai thác và giao dịch tiền điện tử, Belarus giờ đây đang chuyển hướng rõ rệt sang kiểm soát chặt chẽ hơn. Sắc lệnh tổng thống số 367 năm ngoái đã đặt nền tảng cho việc hạn chế sử dụng crypto vào mục đích bất hợp pháp, đồng thời cấm một số hoạt động trên nền tảng ngoại quốc liên quan đến chuyển đổi tiền pháp định.

Gần đây, chính quyền còn công bố danh sách ví điện tử nghi ngờ liên quan đến rửa tiền tội phạm. Dù Tổng thống Alexander Lukashenko từng khuyến khích phát triển ngành đào coin bằng cách tận dụng năng lượng dư thừa và thậm chí đề xuất quỹ dự trữ crypto quốc gia, nhưng các động thái mới nhất cho thấy ưu tiên giờ đây là an ninh tài chính và chống lạm dụng.

Nếu lệnh hạn chế này kéo dài, các doanh nghiệp liên quan sẽ phải điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng, phương thức thanh toán và đánh giá rủi ro để tuân thủ cả quy định nội địa lẫn quốc tế. Trong bối cảnh đó, cộng đồng tiền điện tử Belarus đang lo lắng về tương lai, với nhiều người đã chuyển sang VPN để duy trì truy cập, dù điều này có thể vi phạm quy định của chính các sàn và dẫn đến khóa tài khoản.

Đọc thêm: Binance thẳng tay "thanh trừng" người dùng sử dụng phần mềm can thiệp vào giao dịch

Hậu quả ngay lập tức đối với người dùng và ngành môi giới

Biện pháp này đã gây xáo trộn lớn cho cộng đồng đầu tư cá nhân và các nhà môi giới Forex/CFD, vốn thường sử dụng những sàn này như kênh nạp-rút tiền điện tử chính. Nhiều giao dịch bị gián đoạn, buộc người dùng phải tìm cách thay thế như giao dịch P2P hoặc qua bên thứ ba, dẫn đến chi phí cao hơn và rủi ro lớn hơn.

Đáng chú ý, một số sàn lớn khác như Binance hay KuCoin vẫn chưa bị ảnh hưởng, khiến nhiều người bất ngờ và đòi hỏi lời giải thích rõ ràng từ chính quyền. Việc kết hợp với các hạn chế từ Liên minh châu Âu (EU) theo quy định MiCA, cấm dịch vụ ví crypto cho cư dân Belarus càng đẩy dòng người dùng sang các nền tảng ít quy định.

Các chuyên gia nhận định, điều này có thể làm tăng nguy cơ lừa đảo, tranh chấp đòi tiền và rủi ro tổng thể cho khách hàng từ Belarus (mã quốc gia "BY"). Do đó, nhiều nhà môi giới quốc tế đang cân nhắc hạn chế phục vụ thị trường này, chuyển hẳn sang kênh thanh toán truyền thống qua ngân hàng nước ngoài với kiểm tra nguồn gốc tiền nghiêm ngặt hơn.

Đọc thêm: Fiji tái khẳng định lập trường cấm các công ty tiền điện tử