Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố cáo trạng nhằm vào hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, vận hành từ các khu phức hợp tội phạm tại Myanmar và nhắm trực tiếp vào nhà đầu tư Mỹ. Vụ việc được xem là một trong những chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo trên thị trường tiền điện tử lớn nhất từ trước tới nay.
BREAKING: U.S. Attorney Jeanine Pirro reveals a major takedown by the Scam Center Strike Force targeting overseas criminal organizations that have been defrauding Americans for BILLIONS of dollars:
— Fox News (@FoxNews) April 23, 2026
"We have charged Chinese bosses who ran a scam compound in Burma where thousands… pic.twitter.com/rlDnV3mtk4
Theo cáo trạng, hai nghi phạm đã tổ chức và điều hành mô hình lừa đảo “pig butchering” – hình thức kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và đầu tư. Các đối tượng tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi dẫn dụ họ tham gia vào các nền tảng đầu tư giả mạo. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, toàn bộ khả năng rút tiền bị chặn và tài sản nhanh chóng bị chuyển đi qua các ví tiền điện tử để xóa dấu vết.
Cơ quan chức năng Mỹ cho biết đã phong tỏa khoảng 700 triệu USD tài sản số liên quan đến đường dây này, đồng thời đánh sập 503 website đầu tư giả được sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, hàng nghìn thiết bị điện tử, bao gồm máy tính và điện thoại, cũng bị thu giữ trong quá trình điều tra.
Điểm đáng chú ý là các trung tâm vận hành lừa đảo này không chỉ đơn thuần là trung tâm lừa đảo công nghệ cao, mà còn có dấu hiệu liên quan đến buôn người. Nhiều cá nhân bị lừa sang khu vực biên giới Myanmar – Campuchia dưới vỏ bọc công việc lương cao, sau đó bị tịch thu giấy tờ và ép tham gia vào hoạt động lừa đảo dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt.
Đông Nam Á đang nổi lên như một “điểm nóng” của các mạng lưới lừa đảo tài chính xuyên quốc gia, trong đó tiền mã hóa được sử dụng như công cụ chính để luân chuyển và che giấu dòng tiền. Chỉ riêng trong năm 2025, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 7 tỷ USD cho người dân Mỹ.
Hiện hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại Thái Lan do vi phạm quy định nhập cư và đang chờ thủ tục dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Song song đó, DOJ cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực truy vết blockchain nhằm hoàn trả tài sản cho các nạn nhân.
