Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi tới 5 doanh nghiệp đang đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và rà soát điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.
Theo đó, 5 doanh nghiệp được xác nhận đã nộp đầy đủ và hợp lệ một phần hồ sơ gồm Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom.
Bộ Tài chính cho biết các doanh nghiệp trên đã hoàn tất việc cung cấp các tài liệu thuộc khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 9 của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị tiếp tục bổ sung những tài liệu còn lại theo quy định tại các khoản 3, 4, 7 và 8 Điều 9 để phục vụ quá trình thẩm định và xem xét cấp phép.
Trong công văn gửi doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát lại ngành nghề kinh doanh. Theo cơ quan này, hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là lĩnh vực kinh doanh mới, có điều kiện nghiêm ngặt liên quan đến quy mô vốn, nhân sự và bảo mật hệ thống.
Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp đồng thời hoạt động trong quá nhiều lĩnh vực không liên quan có thể làm gia tăng rủi ro đối với khả năng vận hành an toàn và bền vững của sàn giao dịch tài sản mã hóa. Vì vậy, nhằm bảo đảm quá trình thí điểm được triển khai theo hướng thận trọng, có kiểm soát và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, cơ quan quản lý đề nghị các doanh nghiệp rà soát, loại bỏ các ngành nghề không liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
Đối với điều kiện nhân sự, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kiểm tra và cập nhật lại hồ sơ chứng minh năng lực của đội ngũ quản lý chủ chốt. Cụ thể, Tổng giám đốc và Giám đốc công nghệ phải có xác nhận về quá trình công tác từ các đơn vị từng làm việc, đặc biệt tại các bộ phận nghiệp vụ và công nghệ. Các nhân sự khác cũng cần rà soát chứng chỉ chuyên môn theo quy định, trong trường hợp có thay đổi phải bổ sung hồ sơ kịp thời.
Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng lưu ý các doanh nghiệp hoàn thiện quy trình phòng chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Các quy trình nội bộ phải tích hợp đầy đủ nội dung về phòng chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với quy trình mở tài khoản và nhận diện khách hàng.
Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị rà soát quy định về lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý và giao tiếp với khách hàng trong trường hợp phát sinh giao dịch đáng ngờ để phù hợp với các yêu cầu tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.
