Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an để triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô cực lớn.
Đây là chuyên án ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 2.500 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Điểm đặc biệt của vụ án này nằm ở thủ đoạn rửa tiền tinh vi thông qua các lớp tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết phạm tội.
Chiêu trò tình cảm và cái bẫy làm nhiệm vụ online
Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì các đối tượng trong đường dây đã xây dựng những kịch bản tiếp cận nạn nhân vô cùng bài bản. Chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo với hình ảnh là những nữ du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại các quốc gia phát triển như Nhật Bản hay Hàn Quốc và Pháp. Những tài khoản này sẽ chủ động kết bạn và làm quen rồi tạo dựng mối quan hệ tình cảm nam nữ với những người đàn ông có điều kiện kinh tế ổn định.
Sau khi đã lấy được lòng tin từ "con mồi" thì nhóm lừa đảo bắt đầu rủ rê nạn nhân tham gia vào công việc kiếm tiền trực tuyến. Chúng hướng dẫn người chơi thực hiện các nhiệm vụ trên những ứng dụng thương mại điện tử giả mạo có tên như Ozon hay Mercado do chính chúng lập ra. Quy trình lừa đảo bắt đầu bằng việc yêu cầu nạn nhân mở tài khoản và đặt đơn hàng ảo để hưởng tiền hoa hồng.
Những đơn hàng ban đầu thường có giá trị nhỏ và nạn nhân được trả lãi sòng phẳng để kích thích lòng tham. Tuy nhiên khi giá trị đơn hàng tăng cao và số tiền nạp vào ngày càng lớn thì các đối tượng bắt đầu giở chiêu trò. Chúng đưa ra hàng loạt lý do như cần đóng thêm tiền để rút vốn hoặc nộp phí xác minh và đóng thuế. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính để nạp tiếp thì chúng sẽ chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Đường đi của dòng tiền bẩn qua kênh tiền mã hóa
Một trong những tình tiết quan trọng nhất của vụ án này là cách thức các đối tượng tẩu tán số tiền lừa đảo được. Thay vì giữ tiền mặt hoặc để trong tài khoản ngân hàng thông thường thì nhóm tội phạm đã móc nối với các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền.
Cụ thể thì dòng tiền sau khi lừa được từ nạn nhân sẽ được chuyển qua nhiều tầng lớp tài khoản ngân hàng khác nhau để gây khó khăn cho việc tra soát. Cuối cùng số tiền này được dùng để mua tiền điện tử USDT. Trong thế giới tài chính số thì USDT là một loại tiền mã hóa có giá trị ổn định tương đương với đô la Mỹ và có tính thanh khoản rất cao.
Việc quy đổi sang loại tiền số này giúp các đối tượng dễ dàng dịch chuyển tài sản ra nước ngoài hoặc chia nhỏ dòng tiền mà không chịu sự kiểm soát gắt gao của hệ thống ngân hàng truyền thống. Đây chính là thủ đoạn nhằm tránh sự phát hiện và truy vết của cơ quan công an Việt Nam.
Hành trình phá án và bắt giữ kẻ cầm đầu
Sau gần 5 tháng kiên trì xác minh và thu thập chứng cứ thì vào ngày 16 tháng 12 năm 2025 chuyên án mang bí số LĐM5 đã được xác lập. Lực lượng chức năng xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chủ yếu ở nước ngoài nhưng do người Việt Nam cầm đầu.
Trong giai đoạn đầu từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 12 năm 2025 ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của 3 đối tượng chủ chốt. Người đứng đầu điều hành đường dây này là Nguyễn Thị Vân sinh năm 1996. Phụ tá đắc lực cho Vân là Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1997 giữ vai trò phó điều hành và Phạm Văn Quý sinh năm 1991 là người phụ trách kỹ thuật vận hành các ứng dụng lừa đảo.
Mở rộng điều tra từ cuối tháng 12 năm 2025 đến đầu năm 2026 công an tiếp tục bắt giữ thêm 11 đối tượng khác trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia khi chúng đang lẩn trốn hoặc tìm cách quay về Việt Nam qua các cửa khẩu. Tổng cộng đã có 14 đối tượng sa lưới pháp luật và cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt 111 đối tượng còn lại đã được xác định rõ danh tính.
Lực lượng công an đã thu giữ khối lượng lớn tài sản bao gồm 13 nhẫn kim loại màu vàng cùng lắc tay và đồng hồ hiệu Hublot đắt tiền. Bên cạnh đó cơ quan chức năng còn kê biên 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu giữ một ô tô Ford Fortuner cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội. Đặc biệt trong các ví điện tử của đối tượng có chứa gần 300 nghìn USDT. Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính lên đến trên 50 tỷ đồng.
Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát đi thông báo đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây này hãy nhanh chóng liên hệ qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo và phối hợp điều tra. Đồng thời cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
