Thêm một nhân viên Binance bị đình chỉ vì giao dịch nội gián

Ngày 9/12/2025, Binance công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một nhân viên đã sử dụng thông tin nội bộ để đăng bài quảng bá token mới trên tài khoản chính thức BinanceFutures – sở hữu hơn 523.000 người theo dõi. Sự việc xảy ra vào 12:29  ngày 7/12, chỉ chưa đầy một phút sau khi token “Year of the Yellow Fruit” được triển khai trên BNB Chain qua PancakeSwap.

Bài đăng sử dụng chính xác nội dung và hình ảnh liên quan đến token, mô tả “Năm của trái cây vàng và mùa gặt! Hãy trồng cây khôn ngoan. Thu hoạch dồi dào”, kèm hình ảnh một cây treo đầy token, trong đó có biểu tượng tương tự logo Binance. Bài viết bị xóa nhanh chóng, nhưng ảnh chụp màn hình lan truyền rộng rãi trên X, làm dấy lên nghi vấn giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

Theo Binance, hành vi này vi phạm nghiêm trọng chính sách nội bộ và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Sau khi được quảng bá bất thường, token Year of the Yellow Fruit đã tăng vốn hóa lên khoảng 5 triệu USD, khối lượng giao dịch 24 giờ vượt 192.000 USD với hơn 3.800 nhà đầu tư, trước khi sụt giảm hơn 83%. 

Nhân viên liên quan đã bị đình chỉ vô thời hạn và đang chờ quyết định kỷ luật, bao gồm khả năng sa thải. Binance cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng tại nơi cư trú của nhân viên để phối hợp điều tra và theo đuổi các biện pháp pháp lý cần thiết.

Đọc thêm: “Giỏi nhất hoặc bị loại bỏ”: Triết lý biến Yi He thành biểu tượng nữ quyền mới của crypto

Sàn giao dịch nhấn mạnh lập trường “không khoan nhượng” với mọi hành vi sai phạm, cam kết tăng cường quy trình kiểm soát nội bộ và đầu tư vào công nghệ giám sát nhằm ngăn ngừa tái diễn. Về phần thưởng cho người tố giác, Binance cho biết sẽ chia đều 100.000 USD cho năm người dùng đầu tiên gửi thông tin hợp lệ qua kênh audit@binance.com, sau khi xác minh và loại bỏ báo cáo trùng lặp.

Đây là vụ việc thứ hai liên quan giao dịch nội gián trong năm 2025. Trước đó vào tháng 3, một thành viên đội ngũ Binance Wallet bị đình chỉ vì bị cáo buộc sử dụng thông tin mật từ vai trò trước đây tại BNB Chain để mua trước các token sắp được niêm yết, bằng nhiều địa chỉ ví nhằm trục lợi từ các sự kiện. Binance đã mở điều tra và hợp tác với cơ quan chức năng tương tự vụ việc lần này.

Trong quá khứ, Binance cũng nhiều lần đối diện nghi vấn tương tự. Năm 2021, CFTC từng điều tra liệu sàn hoặc nhân viên có lợi dụng vị trí để giao dịch dựa trên dữ liệu khách hàng hay không. Dù không dẫn đến cáo buộc hình sự trực tiếp, vụ việc góp phần vào áp lực pháp lý kéo dài, đỉnh điểm là khoản phạt 4 tỷ USD từ Bộ Tư pháp Mỹ năm 2023 vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và quản lý rủi ro.

Đọc thêm: Binance trở thành sàn đầu tiên nhận giấy phép toàn cầu tại UAE - Thiết lập bước ngoặt cho  cho tiêu chuẩn tài sản số toàn cầu

Không chỉ Binance, ngành crypto từng chứng kiến nhiều vụ việc nổi bật liên quan giao dịch nội gián. Điển hình là vụ Ishan Wahi – cựu quản lý sản phẩm tại Coinbase  bị DOJ Mỹ truy tố năm 2022 vì tiết lộ thông tin niêm yết token để đồng phạm giao dịch trước, thu lợi hơn 1,5 triệu USD từ ít nhất 25 tài sản. Wahi bị kết án 10 tháng tù, đánh dấu vụ truy tố giao dịch nội gián đầu tiên trong lĩnh vực crypto tại Mỹ.

Năm 2022, một nhân viên OpenSea cũng bị cáo buộc mua NFT trước khi nền tảng quảng bá, dẫn tới sa thải và điều tra nội bộ.Các vụ việc liên tiếp đã thúc đẩy nỗ lực siết chặt quản lý trên toàn cầu, như việc áp dụng các quy định chứng khoán cho crypto tại Mỹ, hay khuyến nghị mới từ FATF nhằm ngăn lạm dụng thông tin nội bộ trong mô hình tài chính phi tập trung.