Tăng cường phòng chống tội phạm sử dụng tiền điện tử trong cá độ và đánh bạc trực tuyến

Trong bối cảnh các đường dây cá độ và đánh bạc trực tuyến ngày càng tận dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền và mở rộng hoạt động xuyên biên giới, nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN đang thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy vết và xử lý loại tội phạm này.

Ngày 5–6/5, tại TP.HCM, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã chủ trì Hội thảo ASEAN - Trung Quốc về phòng chống tội phạm sử dụng tiền điện tử trong hoạt động đánh bạc trực tuyến. Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN, Timor-Leste và Trung Quốc, cùng chuyên gia từ Ban Thư ký ASEAN, INTERPOL, Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Với chủ đề xoay quanh kỹ thuật truy vết và phân tích giao dịch tiền điện tử, hội thảo tập trung thảo luận các xu hướng mới của tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là việc sử dụng tài sản mã hóa để phục vụ hoạt động cá độ, rửa tiền và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đoàn Anh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, cho biết mô hình tội phạm kết hợp giữa cờ bạc trực tuyến và lừa đảo đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực, gây ảnh hưởng đến an ninh và trật tự xã hội. Theo ông, đây là thách thức mang tính xuyên biên giới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật cũng như cơ chế chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các nước.

Đại diện phía Trung Quốc, ông Trương Thạc, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc, nhận định các hoạt động cờ bạc trực tuyến có sử dụng tiền mã hóa đang phát triển nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Ông cho rằng loại hình tội phạm này đang tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống tài chính và công tác bảo đảm an ninh tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Tại hội thảo, phía Trung Quốc đề xuất các nước ASEAN tăng cường hợp tác trong chia sẻ dữ liệu, thiết lập cơ chế xử lý chứng cứ điện tử, hỗ trợ phong tỏa tài sản xuyên biên giới và phối hợp điều tra các vụ việc liên quan đến tiền mã hóa. Ngoài ra, các bên cũng nhấn mạnh nhu cầu đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi pháp luật trong lĩnh vực truy vết blockchain và phân tích giao dịch tài sản số.

Nhiều nội dung chuyên môn được đưa ra trao đổi, bao gồm khung pháp lý quản lý tiền điện tử, các phương thức lợi dụng tài sản mã hóa để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong điều tra và thu hồi tài sản số liên quan đến các vụ án đánh bạc trực tuyến và rửa tiền.

Các đại biểu đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân, đặc biệt là các sàn giao dịch và đơn vị phân tích blockchain, trong việc hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện giao dịch đáng ngờ, xác minh dòng tiền và ngăn chặn hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Bên cạnh công tác xử lý, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là với giới trẻ. Đây vốn là nhóm đối tượng dễ tiếp cận và bị lôi kéo vào các nền tảng cá độ trực tuyến sử dụng tiền điện tử.

Thông qua việc đăng cai tổ chức hội thảo, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực trước những thách thức mới liên quan đến tài sản số và tiền điện tử.