TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan Trần Minh Tuấn và các đồng phạm trong việc vận hành sàn tiền ảo Bioption, qua đó chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngày 19/9, TAND TPHCM trả hồ sơ để tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trần Minh Tuấn, 41 tuổi, còn được biết đến với tên Tommy, là một trong những bị cáo liên quan.
Theo nội dung vụ án, đầu năm 2021, Tuấn được Phùng Liên Châu, còn gọi là Xì Xì, hiện sinh sống tại Đức, giới thiệu làm quen với một người tên Lee. Người này được xác định là người thành lập và vận hành sàn giao dịch tiền ảo Bioption, hoạt động theo hình thức mua bán Bitcoin.
Tuấn biết hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo như Bioption chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Tuy nhiên, sau khi được Lee cho biết có khả năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn, Tuấn đã đề xuất hợp tác để thu hút người tham gia.
Theo thỏa thuận, Lee phụ trách hệ thống kỹ thuật, quản lý và vận hành sàn. Trong khi đó, Tuấn đảm nhận việc quảng bá, tổ chức các hoạt động nhằm tiếp cận và đưa nhà đầu tư vào hệ thống. Số tiền chiếm đoạt được dự kiến phân chia, trong đó Tuấn nhận 30%, còn Lee hưởng 70%.
Sau khi thống nhất, Lee cung cấp đường link Bioption cho Tuấn đăng ký tài khoản. Tuấn tiếp tục phân phối đường link này tới các đại lý và nhà đầu tư, đồng thời hướng dẫn người tham gia thiết lập ví điện tử, chuyển đổi tiền Việt Nam hoặc USD sang USDT để thực hiện giao dịch Bitcoin trên sàn.
Các nhà đầu tư có thể chuyển tiền cho đại lý để đổi sang tiền điện tử hoặc tự mua USDT trên những sàn giao dịch quốc tế rồi nạp vào ví được tạo trên Bioption. Bioption khi đó cung cấp hai hình thức giao dịch. Ở hình thức tự do, nhà đầu tư tự chịu kết quả của các giao dịch. Với gói bảo hiểm, sàn cam kết bù tiền nếu người chơi bị thua theo điều kiện được đưa ra.
Hồ sơ vụ án thể hiện, thông qua những cam kết về khả năng sinh lời và các hình thức giao dịch trên, Bioption nhanh chóng thu hút hàng trăm người tham gia. Tổng số tiền được các nhà đầu tư nạp vào hệ thống lên tới hàng chục tỷ đồng.
Sau khi lượng người tham gia và số tiền trên sàn đạt mức lớn, đến ngày 16/9/2021, Tuấn và Lee thống nhất đóng sàn Bioption, chấm dứt khả năng giao dịch của các nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, việc khóa sàn đã khiến các nhà đầu tư không thể tiếp tục giao dịch hoặc rút tiền, qua đó Tuấn cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 18 tỷ đồng. TAND TPHCM hiện trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan trước khi vụ án được đưa ra xét xử.
