Sau Shark Thủy, tới lượt Shark Bình bị khởi tố

Tại Hội nghị thông tin báo chí chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra một số vụ án điển hình, trong đó nổi bật vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech. Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Bình cùng 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 117 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.

Chi tiết quyết định khởi tố và các tội danh của Shark Bình

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, ngày 10/10, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú tại Ciputra, Hà Nội) cùng 9 cá nhân khác. Các bị can bị cáo buộc vi phạm Điều 174 (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 221 (Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng) Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xoay quanh các hoạt động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nexttech (trụ sở tại 18 Tam Trinh, quận Hoàng Mai) – doanh nghiệp do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 5/2021, ông Bình và các đồng phạm đã lập dự án "đồng tiền số Antex" – một loại tiền mã hóa được quảng bá như mô hình đầu tư bảo mật, nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số.

Đọc thêm: NextTech lên tiếng về vụ AntEx: “Dự án cá nhân của Shark Bình, không thuộc tập đoàn”

"Bẫy" đầu tư qua Antex nhằm huy động số vốn khổng lồ

Dự án Antex được thành lập với sự tham gia của ông Bình và một số đối tượng khác, thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỉ đồng (trong đó ông Bình góp 2 tỉ). Ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để quản lý dự án. Số vốn này được sử dụng cho các chi phí hoạt động như trả lương nhân viên, mua máy chủ và phát triển phần mềm.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm đối tượng tổ chức quảng bá rộng rãi, phát hành 30% lượng token Antex (tương đương 100 tỉ token) ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, họ bán token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên toàn quốc, huy động tổng cộng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng). Các nhà đầu tư gửi tiền vào ví điện tử Binance, với cam kết sử dụng vốn để phát triển dự án Antex và phần mềm ví điện tử VNDT.

Để củng cố niềm tin, từ tháng 11 đến 12/2021, ông Bình tận dụng uy tín cá nhân đăng tải thông tin trên mạng xã hội về Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án tiền số trong 10 năm. Những bài đăng này nhằm tránh tình trạng bán tháo token, giúp duy trì giá trị dự án.

Tuy nhiên, dù lộ trình triển khai không như cam kết, ông Bình và các cổ đông Nexttech đã rút tiền từ dự án, chuyển vào ví cá nhân (bao gồm ví của ông Bình) để chia nhau sử dụng. Một phần khác được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech, không đúng mục đích đầu tư ban đầu. Đến nay, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 117 tỉ đồng từ 30.000 ví của nhà đầu tư.

Đọc thêm: Antex của Shark Bình đã mang 4,5 triệu USD của nhà đầu tư đi đâu?

Vi phạm kế toán nghiêm trọng tại tại Nextland

Bên cạnh Antex, vụ việc còn mở rộng sang Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland – do ông Bình thành lập năm 2022. Ông Bình giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thùy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn quản lý tài chính với hai hệ thống sổ sách kế toán song song.

Họ bị cáo buộc làm giả lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá bán trên hợp đồng để trốn thuế. Doanh thu thực tế được ghi nhận trên sổ sách nội bộ, dẫn đến thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Hậu quả được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP Hà Nội cho biết vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các bên liên quan. Sự việc này không chỉ phơi bày rủi ro trong lĩnh vực tiền số mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về minh bạch trong đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam.