Antex của Shark Bình đã mang 4,5 triệu USD của nhà đầu tư đi đâu?

Antex và màn gọi vốn hàng triệu USD năm 2021

Shark Bình, hay Nguyễn Hòa Bình, đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện đại chúng trong thời gian gần đây. Nhất là kể từ khi người đàn ông này có phát ngôn gây sốc, khi cho rằng “Nhiều startup phát hành coin thu từ 3 đến 5 triệu USD rồi bắt đầu hư”, câu nói này đã khiến cho nhiều nhà đầu tư phải nhăn mặt. Khi mà vào năm 2021, chính vị doanh nhân này cũng đã hỗ trợ một dự án tiền kỹ thuật số có tên Antex và sau đó cũng “hư” theo cách vị doanh nhân này chia sẻ.

Năm 2021, khi thị trường tiền số đang bùng nổ vào dịp cuối năm với những Axie Infinity hay Sandbox thì Antex cũng đã được chào sân với danh nghĩa dự án tiền số được Shark Bình “đầu tư”. Dự án này nhanh chóng thu hút được lượng lớn người quan tâm do các quỹ đầu tư đứng sau, hay cụ thể hơn là sự xuất hiện của nhân vật từng lên sóng chương trình Shark Tank.

Sau khi được thông báo ra mắt, Antex đã công bố các sản phẩm của mình, bao gồm một hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo vào Việt Nam đồng. Tại thời điểm 2021, việc có một nhân vật từ thị trường truyền thống với danh tiếng đã tạo nên sức hút cực lớn cho dự án.

Không lâu sau đó, vào tháng 11 năm 2021, Antex chính thức triển khai sự kiện mở bán token cùng tên ANTEX cho cộng đồng thông qua 2 hình thức là IDO và IEO. Ước tính sau khi kết thúc sự kiện mở bán, đội ngũ phát triển của Antex đã thu về số tiền lên tới 4,5 triệu USD dưới dạng nhiều tài sản khác nhau như USDT, BUSD và BNB.

Số tiền này thay vì được sử dụng để phát triển dự án thông qua các gói tài trợ, kích thích hệ sinh thái của giao thức, lại được gửi trực tiếp về địa chỉ của đội ngũ phát triển trên BNB Chain và nhiều địa chỉ ví lạ.

Đọc thêm: Antex, dự án Blockchain từng được Shark Bình rót vốn hiện giờ ra sao sau gần 4 năm hoạt động?

Có hay không việc đội ngũ phát triển Antex “rug pull” nhà đầu tư?

Trong thị trường tiền điện tử, “rug pull” là một hình thức mà những người tạo ra một loại tài sản số thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người dùng thông qua hợp đồng thông minh. Khi thực hiện việc niêm yết, đội ngũ phát triển Antex đã bơm thanh khoản cho token thông qua PancakeSwap với cặp giao dịch ANTEX/BNB. Các cặp giao dịch bao gồm BUSD và USDT cũng được đội ngũ phát triển thêm thanh khoản không lâu sau đó.

0xb3dB62C0259C05D800491D074c0f2EB9162032F4 là địa chỉ ví được đội ngũ phát triển đứng sau Antex tạo ra token quản trị cùng lên, nhận số tiền sau IDO và tạo whitelist. Có nhiều nghi vấn được đặt ra rằng đội ngũ Antex đã rút thanh khoản của token ANTEX, theo truy vết các giao dịch được thực hiện bởi đội ngũ blockhay thì việc " rút thanh khoản" có xảy ra.

Động thái này đã được thực hiện sau sự kiện IDO. Địa chỉ ví Deployer của dự án vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 đã thực hiện tổng cộng đã có 4 giao dịch được thực hiện. Xóa bỏ khoảng 13.000 USD dưới dạng BUSD và 2.000 USD dưới dạng BNB khỏi bể thanh khoản trên PancakeSwap. Tuy nhiên, việc rút thanh khoản chỉ được thực hiện sau khi dự án đã thông báo đổi tên thành Rabbit. 

Việc rút thanh khoản này là hoàn toàn dễ hiểu khi đội ngũ dự án đã có thông báo về việc quyết định xóa cặp giao dịch liên quan tới ANTEX trên PancakeSwap do ANTEX sẽ được đổi tên thành RAB. Đây là 4 giao dịch duy nhất được thực hiện bởi địa chỉ ví tạo ra token, vậy nên không có tình trạng đội ngũ phát triển rút thanh khoản để ngăn chặn người dùng giao dịch ANTEX khi có lãi khi dự án đang còn hoạt động.

Đọc thêm: Từ AntEX đến VeriMe: Hé lộ “khuôn mẫu” khai thác lợi ích từ mô hình gọi vốn crypto của Shark Bình

Số tiền từ các đợt gọi vốn đã được mang đi đâu?

4,5 triệu USD là số tiền mà đội ngũ phát triển Antex thu được sau chiến dịch mở bán token. Số tiền này đã được chia nhỏ ra nhiều địa chỉ ví, trong đó có cả địa chỉ ví của đội ngũ phát triển. Cụ thể, số tiền này đã được phân chia với 95 nghìn USD được chuyển cho một nhóm địa chỉ ví có liên quan tới dự án Ancient Kingdom, 500 ngàn USD được gửi cho địa chỉ ví thuộc quản lý của đội ngũ phát triển Antex.

Với một phần tiền là 500 ngàn USD nhận được thông qua việc mở bán IDO và IEO, đội ngũ phát triển Antex đã thực hiện việc tương tác với PancakeSwap, thay vì sử dụng số tiền này với mục đích không rõ ràng. 500 nghìn USD đã được sử dụng vào việc gia tăng thanh khoản hậu IDO cho ANTEX. Điều này cho thấy dự án Antex đã có cố gắng trong việc giảm độ trượt giá cho token trước áp lực bán tháo lớn từ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, 4 triệu USD còn lại của số tiền lại là dấu hỏi lớn, khi lượng lớn USDT, BNB và BUSD đã được chia nhỏ và di chuyển sang các ví ẩn danh cá nhân, các ví này sau đó đều đã nạp toàn bộ lên các sàn giao dịch tập trung như MEXC, Binance và Bybit. Điều này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong việc sử dụng số tiền có được từ việc mở bán token của dự án ANTEX khi chỉ có 500 nghìn trên 4 triệu USD được sử dụng on-chain.

Phần còn lại hầu hết đã được nạp lên các sàn giao dịch tập trung, điều này đặt ra nghi vấn lớn về việc sử dụng tiền không đúng mục đích của đội ngũ phát triển dự án. Nhiều người dùng cho rằng đội ngũ phát triển hay Shark Bình đã chiếm đoạt số tiền này và cho rằng toàn bộ đã được sử dụng cho mục đích riêng. Tuy nhiên đây là kết luận không đủ căn cứ, khi hoàn toàn không có địa chỉ ví nào được định danh là của Shark Bình tham gia vào việc giao dịch ANTEX và các token liên quan