Lỗ hổng kiểm toán làm bốc hơi hơn 7 triệu USD tài sản số
Thị trường tài sản số tại khu vực Mỹ Latinh vừa chứng kiến một cú sốc lớn khi Orionx, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu tại Chile, chính thức tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn. Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc kiểm toán nội bộ phát hiện khoản thâm hụt tài sản lưu ký của khách hàng vượt mức 7 triệu USD. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền này đã bị chuyển ra những địa chỉ ví nằm hoàn toàn ngoài quyền kiểm soát của sàn.
Sự việc bắt đầu lộ diện khi ban lãnh đạo mới của Orionx tiến hành thuê các chuyên gia tài chính độc lập để rà soát toàn bộ quy trình vận hành. Mục tiêu ban đầu của đợt kiểm tra nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe theo quy định của luật pháp Chile. Tuy nhiên, quá trình rà soát đã nhanh chóng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động lưu ký tài sản của người dùng.
Vào ngày 27 tháng 8 năm 2026, Giám đốc vận hành Thomas Mac Millan ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa số dư báo cáo trên sổ sách nội bộ và lượng tài sản thực tế trong các ví của công ty. Để làm rõ vấn đề, Orionx đã mời thêm một đơn vị kiểm toán độc lập nhằm đối chiếu trực tiếp dữ liệu hệ thống với các giao dịch được ghi nhận trên mạng lưới blockchain.
Kết quả cho thấy số lượng Bitcoin, Ether, XRP và Polygon trên hệ thống nội bộ cao hơn rất nhiều so với lượng dự trữ thực tế. Vì cuộc kiểm toán mới chỉ hoàn tất trên 4 loại token kể trên, sàn giao dịch thừa nhận chưa thể khẳng định liệu các tài sản khác có rơi vào tình trạng tương tự hay không.
Tạm ngừng rút tiền và phương án phân phối tài sản cho người dùng
Trước nguy cơ mất thanh khoản nghiêm trọng, ban điều hành Orionx đã quyết định ngừng toàn bộ hoạt động giao dịch và phong tỏa cổng rút tiền của nền tảng. Đại diện sàn cho biết biện pháp đóng băng tài khoản này nhằm ngăn chặn tình trạng rút tiền ồ ạt, đồng thời tạo sự công bằng cho tất cả nhà đầu tư, tránh việc những người nộp lệnh trước được nhận lại toàn bộ tài sản trong khi những người chậm chân phải chịu trắng tay.
Hiện tại, kế hoạch đóng cửa và xử lý khủng hoảng đã được trình lên các cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền tại Chile. Quy trình khắc phục dự kiến triển khai qua 5 giai đoạn nối tiếp nhau. Sau khi đưa ra thông báo chính thức và thiết lập kênh hỗ trợ người dùng, Orionx sẽ tiến hành đối soát chi tiết nhằm đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng đối với từng tài khoản cá nhân. Sau bước xác minh này, phương án phân chia tài sản sẽ được trình phê duyệt trước khi bắt đầu giải ngân.
Do quy mô thiếu hụt còn có thể mở rộng sau các đợt kiểm toán tiếp theo, Orionx chưa thể cam kết sẽ hoàn trả 100% tài sản cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng đưa ra khuyến cáo các nhà đầu tư chỉ nên theo dõi thông báo qua các kênh truyền thông chính thức của công ty để phòng ngừa các chiêu trò lừa đảo mạo danh. Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh đội ngũ nhân viên tuyệt đối không bao giờ chủ động liên hệ để yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu hoặc mã khóa bảo mật.
Khởi kiện hai nhà đồng sáng lập vì những giao dịch mờ ám
Không dừng lại ở các biện pháp dân sự, Orionx đã chính thức nộp đơn khiếu nại hình sự lên cơ quan công tố Chile nhằm điều tra dấu hiệu biển thủ tài sản. Đối tượng bị nhắm đến trong đơn kiện bao gồm hai nhà đồng sáng lập là Roberto Zibert và Joaquín Díaz, cùng với một số cựu nhân viên từng giữ vai trò chủ chốt trong công ty.
Theo hồ sơ khởi kiện, các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ đã diễn ra liên tục từ năm 2018 đến năm 2021. Trong giai đoạn này, một lượng tài sản số rất lớn đã bị rút khỏi hệ thống lưu ký của Orionx rồi chuyển sang các ví ẩn danh và tài khoản mở tại những sàn giao dịch quốc tế khác.
Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra bước đầu xác định một tài khoản có liên hệ trực tiếp với ông Joaquín Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu USD thông qua 14 lần giao dịch. Ngoài ra, một địa chỉ ví khác cũng nhận về 187 Ether, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC có nguồn gốc từ hệ thống của Orionx.
Trước các cáo buộc trên, cả ông Roberto Zibert lẫn ông Joaquín Díaz đều lên tiếng bác bỏ toàn bộ trách nhiệm. Hai cựu lãnh đạo khẳng định bản thân không thực hiện bất kỳ hành động nào gây phương hại đến tài sản của khách hàng, đồng thời cho rằng nguyên nhân thực tế dẫn đến khoản thiếu hụt hàng triệu USD vẫn chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng.
Dấu chấm hết cho tham vọng của Tether tại Mỹ Latinh
Sự sụp đổ của Orionx khiến giới quan sát tài chính quốc tế không khỏi bất ngờ bởi nền tảng này từng nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ Tether, tổ chức phát hành đồng stablecoin USDT phổ biến nhất thế giới.
Vào tháng 6 năm 2025, Tether từng dẫn đầu vòng gọi vốn Series A vào Orionx nhằm hiện thực hóa chiến lược mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực tài sản số tại khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 tháng kể từ thương vụ đầu tư đình đám này, sàn giao dịch đã phải tuyên bố phá sản và dừng mọi hoạt động.
Sau khi bê bối nổ ra, các thông tin liên quan đến thương vụ rót vốn vào Orionx đã âm thầm biến mất khỏi trang chủ chính thức của Tether. Được thành lập từ năm 2017 tại Santiago, Orionx từng có bước tiến ấn tượng từ một sàn giao dịch bán lẻ nhỏ lẻ vươn lên thành nhà cung cấp hạ tầng thanh toán số tại nhiều thị trường lớn như Chile, Peru, Colombia và Mexico.
Dẫu vậy, những rắc rối pháp lý đã sớm bao vây nền tảng này. Vào tháng 6 năm 2026, cơ quan giám sát tài chính Chile đã chính thức bác bỏ đơn xin cấp phép hoạt động của Orionx theo quy định của Luật Fintech mới. Cú đòn pháp lý này kết hợp với vụ bê bối thất thoát tài sản đã chính thức khép lại hành trình gần một thập kỷ của sàn giao dịch tiền số từng được kỳ vọng bậc nhất khu vực.
