Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa chính thức nộp đơn khiếu nại dân sự nhằm tịch thu khoản tiền điện tử trị giá 61 triệu USD trên sàn giao dịch Binance. Động thái pháp lý này được Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Nam New York tiến hành, tập trung vào dòng tiền bắt nguồn từ các hoạt động bán dầu mỏ bất hợp pháp của Iran.
Mạng lưới rửa tiền và hai thực thể trung gian
Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, số tiền mã hóa nói trên đã di chuyển qua các tài khoản giao dịch thuộc quyền quản lý của Blessed Trust và Hexa Whale. Đây là hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc, đóng vai trò cầu nối tài chính đưa tài sản số đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Công tố viên Sean Buckley nhấn mạnh hành động kiên quyết từ cơ quan chức năng nhằm mục đích cắt đứt nguồn tài chính phi pháp mà chính quyền Iran cùng các lực lượng trực thuộc sử dụng, bảo vệ an toàn cho công dân Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế.
Đơn kiện lần này làm rõ phương thức hoạt động của mạng lưới mang mã danh Thực thể A. Mạng lưới này đã luân chuyển hơn 1,5 tỷ USD doanh thu buôn bán dầu mỏ trái phép. Dòng tiền phức tạp sau đó được điều hướng đến các dịch vụ có liên hệ mật thiết với quân đội Iran cùng một sàn giao dịch nội địa của quốc gia này.
Bản chất của vụ tịch thu và vị thế của Binance
Trong vụ việc này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ áp dụng thủ tục tịch thu tài sản dân sự. Đây là cơ chế pháp lý cho phép nhà nước thu hồi những tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc được dùng làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm, độc lập với việc truy tố hình sự đối với cá nhân hay doanh nghiệp vận hành nền tảng.
Chính vì vậy, Binance không bị nêu tên với tư cách là bị đơn. Trọng tâm của đơn kiện hoàn toàn nhắm vào bản thân số tiền điện tử cùng vai trò trung gian của Blessed Trust và Hexa Whale.
Trước đó, các lãnh đạo của Binance từng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ mọi cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền cho Iran. Tổng giám đốc Richard Teng từng khẳng định các thông tin bất lợi xuất hiện trên truyền thông là sai sự thật và mang tính bôi nhọ, đồng thời nhấn mạnh hệ thống kiểm soát tuân thủ của sàn luôn bảo đảm không có dòng tiền nào chạm trực tiếp đến các thực thể bị trừng phạt.
We’ve voluntarily responded to Senator Blumenthal’s inquiry which raises false and defamatory allegations reported by the WSJ. While we take such matters seriously, it’s important for us to highlight our industry-leading compliance which we've worked hard to build and protect our… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) March 6, 2026
Dẫu vậy, các dữ liệu phân tích dòng tiền trên chuỗi khối trong đơn kiện mới đây lại cho thấy những đối tượng thực hiện giao dịch ngầm đã tận dụng tinh vi các tài khoản doanh nghiệp được xác minh để lách qua rào cản kiểm soát.
Thách thức tuân thủ và kế hoạch xin cấp phép tại Anh
Sự việc diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch tài sản số toàn cầu chịu áp lực thanh tra ngày càng gắt gao. Vào cuối năm 2023, Binance từng nhận tội vi phạm các quy định trừng phạt quốc tế và chấp thuận nộp phạt khoản tiền kỷ lục 4,3 tỷ USD cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Quá khứ này khiến cho mọi biến động pháp lý liên quan đến sàn đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ thị trường tài chính.
Đáng chú ý, đơn kiện của cơ quan công tố xuất hiện chỉ hai tuần trước thời điểm Binance dự kiến nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Vương quốc Anh vào cuối tháng 9. Nền tảng giao dịch này đang nỗ lực tìm kiếm sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh theo khung pháp lý tiền điện tử mới, nơi vốn đặt nặng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và quy trình phòng chống rửa tiền.
Mặc dù Binance không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong vụ việc này, việc nền tảng liên tục bị các đối tượng xấu lợi dụng làm kênh trung chuyển dòng tiền vẫn là một điểm bất lợi lớn. Cách thức mà các cơ quan giám sát tài chính quốc tế đánh giá năng lực kiểm soát rủi ro của Binance sẽ quyết định đáng kể đến triển vọng mở rộng hoạt động hợp pháp của sàn giao dịch này trong tương lai gần.
