Theo thông báo ngày 25/9 của Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Tây Missouri, hồ sơ khiếu nại hình sự đối với Trung Nguyen Van được công khai sau phiên trình diện đầu tiên của người này tại tòa án liên bang ở Los Angeles vào ngày 24/9. Vụ việc hiện do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phụ trách điều tra.
Trộm tiền số thông qua Triangle
Tài liệu được nộp lên tòa cho thấy một trong những nạn nhân của vụ việc, được ký hiệu là “Victim #1”, đã chuyển khoảng 16 triệu USD bằng tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2024.
Người này được cho là tin rằng số tiền trên đang được đầu tư thông qua một nền tảng có tên Triangle. Tuy nhiên, cơ quan công tố Mỹ nhận định đây thực chất có thể là một phần của mô hình lừa đảo đầu tư thường được biết đến với tên gọi “pig butchering”.
Trong hình thức lừa đảo này, các đối tượng thường tiếp cận mục tiêu thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc nền tảng hẹn hò. Sau một thời gian xây dựng lòng tin, họ bắt đầu giới thiệu các cơ hội đầu tư tiền mã hóa với lời hứa về mức lợi nhuận hấp dẫn.
Để tăng tính thuyết phục, những nền tảng do nhóm lừa đảo kiểm soát có thể hiển thị số dư hoặc lợi nhuận giả, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang tăng trưởng. Khi niềm tin được củng cố, nạn nhân tiếp tục được thuyết phục chuyển thêm những khoản tiền lớn hơn.
Vấn đề thường chỉ được phát hiện khi nhà đầu tư muốn rút tài sản nhưng không thể thực hiện giao dịch. Trong trường hợp liên quan đến Triangle, cơ quan điều tra cho biết một giao dịch tiền mã hóa trị giá hơn 569.000 USD vào ngày 7/8/2024 đã được truy vết đến một ví được cho là có liên quan đến Van.
Đến ngày 9/8, ví này tiếp tục nhận thêm sáu giao dịch với tổng giá trị khoảng 569.569 USD, được xác định có nguồn gốc từ tài sản của nạn nhân.
Sau đó, khoảng 567.999 USD tiền mã hóa nhanh chóng được chuyển đi thông qua bốn giao dịch tới một ví cá nhân không nằm dưới sự quản lý của một sàn giao dịch tập trung.
Lần theo hơn 53 triệu USD tài sản số
Theo cáo buộc của giới chức Mỹ, dòng tiền liên quan đến các ví được cho là của Van lớn hơn nhiều so với trường hợp của riêng “Victim #1”. Trong khoảng thời gian từ ngày 9/2/2018 đến ngày 17/12/2024, các ví tiền mã hóa liên quan đến Van bị cáo buộc đã tiếp nhận khoảng 53,28 triệu USD tài sản số có nguồn gốc từ những vụ lừa đảo chuyển tiền nhắm vào công dân Mỹ.
Trong số tài sản này, khoảng 53,19 triệu USD sau đó tiếp tục được chuyển đến các tài khoản hoặc địa chỉ ví khác. Nhà chức trách cho biết ngoài nạn nhân thiệt hại khoảng 16 triệu USD, nhiều người khác tại Mỹ cũng đã trình báo mất tổng cộng hàng triệu USD trong các vụ lừa đảo có phương thức tương tự.
Dù các nạn nhân có thể được hướng dẫn gửi tiền tới những website khác nhau, kịch bản được mô tả trong hồ sơ nhìn chung có nhiều điểm giống nhau. Nạn nhân trước tiên làm quen với một người qua Internet, sau đó được giới thiệu cơ hội đầu tư tiền mã hóa và hướng dẫn chuyển tài sản vào một nền tảng nhất định.
Khi số tiền gửi vào tăng dần, khả năng rút tiền bị hạn chế hoặc chặn hoàn toàn. Chỉ đến thời điểm đó, nhiều nạn nhân mới nhận ra nền tảng đầu tư có thể chỉ là công cụ được dựng lên để chiếm đoạt tài sản. R. Matthew Price, Công tố viên Liên bang khu vực Tây Missouri, nhận định các vụ lừa đảo theo mô hình “pig butchering” đang ngày càng phổ biến và có mức độ tinh vi cao, gây ra thiệt hại hàng tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.
FBI cho biết quá trình phát hiện và điều tra vụ án có sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác thuộc khu vực tư nhân.
Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời lưu ý rằng những nội dung nêu trong đơn khiếu nại hình sự hiện mới chỉ là cáo buộc. Trung Nguyen Van vẫn được coi là vô tội cho đến khi các công tố viên chứng minh được các cáo buộc trước tòa và bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra phán quyết cuối cùng.
