Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi), Dương Quang Hải (40 tuổi) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Chiếc “vỏ Nhật Bản” đánh thẳng vào niềm tin nhà đầu tư
Từ cuối năm 2020, khi xuất hiện thông tin một chuỗi siêu thị Nhật Bản đang nghiên cứu ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa lập tức tận dụng cơ hội để dựng mô hình đầu tư TOSI. Để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, nhóm này mua tên miền tsijp.jp – đuôi tên miền quốc gia của Nhật Bản – nhằm khiến nhà đầu tư tin rằng dự án được hậu thuẫn bởi doanh nghiệp nước ngoài.
Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng hệ thống kỹ thuật, thiết kế nền tảng theo cách toàn bộ tiền nạp được chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng. Website này được dùng để tổ chức livestream, hội thảo, quảng bá như một dự án blockchain quốc tế, rồi âm thầm xóa sau khi “đốt” xong nhà đầu tư.
Ba dự án, một kịch bản lặp lại
Kết quả điều tra cho thấy từ 2021 đến nay, nhóm này liên tục dựng ba mô hình với “định danh” khác nhau nhưng bản chất giống nhau:
-
2021–2022: TOSI COIN – được giới thiệu như một đồng tiền mã hóa có khả năng tăng giá mạnh.
-
2023–2024: TOSI BANK – chuyển sang vỏ bọc “ngân hàng số quốc tế”, hoạt động qua website tsibank.ai.
-
Từ tháng 6/2025: TOSI GROWTH HOLDING – khoác thêm lớp vỏ “tập đoàn đa quốc gia”, vận hành trên tsigh.ai.
Khi mô hình cũ mất sức hút, website bị đóng, dữ liệu bị xóa, và một mô hình mới lập tức được dựng lên để duy trì dòng tiền. Chu kỳ “ra mắt – hút tiền – xóa dấu vết – tái xuất” được nhóm này lặp lại liên tục nhằm tìm kiếm nạn nhân mới.
Hơn 8.000 người mắc bẫy, thiệt hại vượt 90 tỷ đồng
Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã lôi kéo hơn 8.000 người trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng qua các mô hình đầu tư “ảo”. Riêng tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Công an xác định hai nạn nhân mất hơn 1,7 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.
Công an Đà Nẵng đề nghị những người từng nộp tiền vào các mô hình TOSI sớm liên hệ cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Cảnh báo cũng được đưa ra đối với người dân, đặc biệt là nhà đầu tư mới, về những dự án tiền điện tử cam kết lãi suất cao nhưng không có kiểm chứng – mảnh đất màu mỡ cho các mô hình đa cấp biến tướng và chiếm đoạt tài sản.
Theo Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng
