Một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn dưới vỏ bọc "siêu dự án quốc tế" vừa bị vạch trần, hé lộ những thủ đoạn tinh vi trong việc thao túng tâm lý và lòng tham của người tham gia. Điểm nóng của vụ việc xoay quanh sàn giao dịch Matrix Chain và đồng tiền ảo MTC, nơi ghi nhận tổng luân chuyển giao dịch lên tới hơn 394 triệu USDT, tương đương gần 10.000 tỷ đồng.
Để xây dựng niềm tin và tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng cho dự án, nhóm đối tượng cầm đầu đã không ngần ngại chi mạnh tay cho phần "xác" của hệ thống. Cụ thể, chúng đã liên hệ và thuê một nhóm lập trình viên ẩn danh trên nền tảng Telegram để xây dựng, vận hành phần mềm cho sàn Matrix Chain (hoạt động theo cơ chế B2B Smart Trade) và ví điện tử SafePal.
Chi phí cho toàn bộ gói hạ tầng kỹ thuật này là 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Với số tiền này, một hệ thống sàn giao dịch "nhái" được dựng lên với giao diện sao chép y hệt các sàn quốc tế uy tín, khoác lên mình tấm áo công nghệ Blockchain thời thượng nhằm đánh lừa thị giác và nhận thức của người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi đã có hạ tầng kỹ thuật, màn kịch tiếp tục được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của đồng tiền ảo MTC. Nhóm đối tượng đã tự tạo ra 3,6 tỷ đồng coin MTC, nhưng thay vì thừa nhận đây là sản phẩm tự chế, chúng tung tin đồn thất thiệt rằng đồng tiền này có xuất xứ từ Dubai. Để hợp thức hóa sự tồn tại và nguồn gốc "ngoại lai" của đồng coin, nhân vật Nguyễn Quốc Hùng được dựng lên làm người đại diện, tạo nên một hồ sơ pháp lý giả tạo nhưng đầy sức thuyết phục đối với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
Thủ đoạn cốt lõi của Matrix Chain nằm ở quy trình "ba ảo": tạo coin ảo, tạo giá ảo và tạo lãi ảo. Bằng cách thao túng các con số trên hệ thống phần mềm đã mua, nhóm lừa đảo khiến nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào một thị trường sôi động với khả năng sinh lời phi mã. Một dự án thực chất rỗng tuếch, không sở hữu bất kỳ giá trị nội tại hay nền tảng kinh tế thực tế nào đã được bơm thổi thành một cơ hội đầu tư ngàn năm có một.
Hậu quả của ma trận lừa đảo này là hàng nghìn người đã bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư mạo hiểm. Số liệu ghi nhận trên hệ thống cho thấy quy mô giao dịch đã chạm mốc 394 triệu USDT. Con số gần 10.000 tỷ đồng tiền thật đã bị hút vào một dự án ảo, để lại bài học đắt giá về sự cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư lãi suất cao núp bóng công nghệ cao.
