Một đối tượng trong đường dây đánh bạc tại khách sạn Pullman bị truy tố vì lừa đảo tiền điện tử

Bị can Vũ Phong từng "nướng" hàng trăm tỷ đồng vào sòng bạc tại khách sạn Pullman, vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng liên quan đến tiền điện tử. Đối tượng Phong, 53 tuổi, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, được xác định là "mắt xích" quan trọng trong đường dây này.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam (BBI) và Công ty CP BBA Toàn Cầu (BBA), với tổng cộng 15 bị can bị truy tố về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đứng đầu đường dây là Hồ Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty BBI, hiện đang bị truy nã - và Thân Văn Thoại, người thành lập và điều hành Công ty BBA.

Cơ quan tố tụng cho biết, nhóm này đã chỉ đạo Vũ Phong cùng các đồng phạm quảng bá ứng dụng thương mại điện tử BBI Mall (chưa được cấp phép) và đồng tiền ảo CBP. Họ dụ dỗ nhà đầu tư chuyển tiền bằng cách hứa hẹn lợi nhuận "khủng" từ các gói đầu tư, nhưng thực chất là chiếm đoạt tài sản. Đến nay, vụ án ghi nhận 33 bị hại trình báo, với tổng thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.

Cụ thể, từ đầu năm 2021, Vũ Phong cùng hai bị can khác được Thoại cung cấp lượng tiền ảo CBP để mở tài khoản và tham gia nền tảng Speeding.vip. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Thoại, nhóm tổ chức hàng loạt hội thảo, tọa đàm, lớp học tại trụ sở Công ty BBA hoặc dưới dạng sự kiện cắm trại. Các buổi này nhằm giới thiệu lợi ích của CBP, khuyến khích nhà đầu tư tham gia cộng đồng tiền ảo.

Đọc thêm: Công an Thành phố Đà Nẵng bắt nhóm đối tượng chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8000 nạn nhân từ dự án tiền ảo “ma” TOSI

Nội dung các lớp học được chia thành nhiều cấp độ, như Câu lạc bộ Triệu phú, Lớp học Triệu phú, Lớp VIP hay Lớp Happy. Tại đây, các bị can mô tả sàn giao dịch tiền ảo là "nhà máy in tiền", chỉ cần đầu tư một khoản nhất định là có thể thu lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ngoài ra, họ còn tổ chức sự kiện mang tính truyền bá, định hướng tâm lý, áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thao túng nhà đầu tư.

Mặc dù quảng bá CBP như một tài sản có giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng, nhóm Thoại thực chất kiểm soát giá cả, duyệt lệnh rút tiền và thao túng giá trị đồng tiền ảo. Điều này khiến nhiều nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền mặt, tài sản hoặc mua USDT theo hướng dẫn, dẫn đến thiệt hại lớn.

Kết quả, đường dây đã thu hút hơn 9.700 thành viên, mở khoảng 1,2 triệu tài khoản. Riêng Vũ Phong lôi kéo được 4.950 thành viên, xây dựng hơn 1 triệu tài khoản, nên bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bên cạnh vụ lừa đảo, Vũ Phong còn dính líu đến án đánh bạc. Mới đây, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông ta 4 năm 6 tháng tù giam vì tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman, cùng với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức.

Đọc thêm: Vị tổng thống đầu tiên trên thế giới bị cáo buộc thao túng memecoin

Theo hồ sơ, ngày 29/7/2020, Vũ Phong được cấp thẻ chơi tại Câu lạc bộ King Club với biệt danh "Mr Tom". Từ ngày 4/2 đến 10/6/2024, ông ta đánh bạc 100 lần qua các trò Slot và Baccarat, với tổng số tiền đặt cược hơn 10 triệu USD (khoảng 257 tỷ đồng). Lần chơi lớn nhất lên đến hơn 479.000 USD (hơn 11 tỷ đồng). Cơ quan điều tra xác định, Vũ Phong thua lỗ hơn 1,4 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng).