Trong thời gian gần đây thì trên các hội nhóm mạng xã hội tại Việt Nam liên tục xuất hiện những thông báo tìm người hỗ trợ rút tiền từ sàn giao dịch tiền mã hoá Binance.
Một ví dụ điển hình là lời đề nghị rút hộ số tiền 15 triệu đồng tại địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội với mức thù lao trả cho người thực hiện là 300 nghìn đồng. Mặc dù công việc này nghe qua có vẻ rất đơn giản, nhưng các chuyên gia an ninh mạng luôn đưa ra lời cảnh báo về những hệ lụy vô cùng khó lường đằng sau đó.
Những rủi ro từ các giao dịch không chính thức
Việc rút tiền từ các nền tảng kỹ thuật số, luôn có những kênh chính thống để đảm bảo tính minh bạch cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, một số cá nhân vẫn lựa chọn các phương thức giao dịch tay ngang với người lạ để hưởng mức phí hoa hồng hấp dẫn.
Khoản phí ba trăm nghìn đồng cho một giao dịch đơn giản thường là một dấu hiệu bất thường, nhằm thu hút những người nhẹ dạ tham gia vào một quy trình phức tạp hơn. Những kẻ xấu thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về các công nghệ mới, để thực hiện các hành vi gian lận tài chính tinh vi.
Hiểm họa bị khóa tài khoản và liên đới pháp lý
Người tham gia rút tiền hộ, rất dễ trở thành nạn nhân của dòng tiền không rõ nguồn gốc từ các nguồn bất hợp pháp. Những khoản tiền này thường có liên quan đến các hoạt động trái pháp luật, như hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay tổ chức đánh bạc qua mạng.
Khi bạn nhận số tiền này vào tài khoản ngân hàng cá nhân rồi trả tiền mặt cho đối phương, thì bạn đang vô tình hỗ trợ quá trình tẩu tán dòng tiền bẩn. Khi các cơ quan chức năng tiến hành điều tra thì tài khoản ngân hàng của bạn sẽ bị phong tỏa ngay lập tức và bạn có thể phải chịu những trách nhiệm nặng nề trước pháp luật.
Bảo vệ bản thân trước các thủ đoạn lừa đảo
Để tránh những rắc rối không đáng có, thì người dân tuyệt đối không nên thực hiện các giao dịch tiền mã hoá ngoài các kênh đã được cấp phép. Việc gặp mặt trực tiếp tại các khu vực công cộng để trao đổi tiền mặt cũng mang lại nguy cơ rất lớn về an ninh cá nhân.
Các đối tượng xấu hoàn toàn có thể dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của bạn ngay trong quá trình thực hiện giao dịch. Việc sử dụng các tính năng bảo mật có sẵn trên ứng dụng, sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như sự an toàn cho chính người sử dụng.
