Binance đưa hàng loạt cái tên vào danh sách đen do liên quan tới dịch vụ "cửa sau"

Binance mới đây đã phát đi thông báo chính thức về việc tăng cường kiểm soát hoạt động niêm yết tài sản, đồng thời công bố danh sách nhiều cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách đen vì liên quan đến các dịch vụ niêm yết từ bên thứ 3. Động thái này cho thấy lập trường cứng rắn của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong việc bảo vệ tính minh bạch và công bằng của thị trường.

Theo Binance, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều cá nhân và tổ chức tự xưng là “đại diện niêm yết”, “đối tác chiến lược” hoặc “trung gian kết nối”, đưa ra cam kết có thể đảm bảo token được niêm yết trên Binance nếu dự án chấp nhận chi trả phí. Binance khẳng định đây là các tuyên bố hoàn toàn sai sự thật, bởi sàn không ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào tham gia hay đại diện cho quy trình niêm yết.

Trong thông báo, Binance nhấn mạnh rằng mọi hồ sơ niêm yết phải được gửi trực tiếp từ đội ngũ cốt lõi của dự án, chẳng hạn như nhà sáng lập hoặc lãnh đạo cấp cao, thông qua các kênh chính thức của sàn. Việc sử dụng dịch vụ môi giới, tư vấn hoặc trung gian bên ngoài không chỉ khiến hồ sơ bị từ chối mà còn có thể dẫn đến các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn.

Đọc thêm: Hậu thời kỳ CZ, tại sao Binance lại phải cần tới 2 CEO?

Đáng chú ý, Binance đã công bố cụ thể danh sách các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách đen trong đợt rà soát này. Ở cấp độ tổ chức, hai cái tên bị nêu gồm BitABC và Central Research. Bên cạnh đó, Binance cũng chỉ rõ một số cá nhân có liên quan trực tiếp, bao gồm May (còn được biết đến với tên Dannie), Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee và Kenny Z. Theo sàn giao dịch, những đối tượng này bị phát hiện có liên quan đến việc quảng bá, môi giới hoặc cung cấp dịch vụ tuyên bố có thể hỗ trợ dự án niêm yết trên Binance thông qua các thỏa thuận không chính thống.

Binance cho biết các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách đen sẽ bị cấm tham gia hoặc tiếp cận quy trình niêm yết trong tương lai. Đồng thời, mọi dự án từng sử dụng hoặc có liên hệ với các dịch vụ trung gian nói trên cũng có nguy cơ bị từ chối niêm yết hoặc chịu các biện pháp hạn chế bổ sung, tùy theo mức độ vi phạm.

Ngoài việc công bố danh tính cụ thể, Binance cũng gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới cộng đồng dự án và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa. Sàn khuyến nghị các dự án tuyệt đối không tin vào các lời mời chào “đi cửa sau” để lên sàn, bởi những hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và triển vọng dài hạn của dự án.

Đọc thêm: Thêm một nhân viên Binance bị đình chỉ vì giao dịch nội gián

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa ngày càng phức tạp và cạnh tranh, động thái mạnh tay của Binance được xem là nỗ lực nhằm củng cố niềm tin, đồng thời khẳng định rằng mọi quyết định niêm yết đều phải dựa trên giá trị thực và quy trình đánh giá minh bạch, thay vì các thỏa thuận ngầm từ bên ngoài.