Bắt 7 đối tượng “LÙA GÀ” trên sàn tiền ảo, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Tối 16-01, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Chung (32 tuổi); Nguyễn Đức Long và Ong Khắc Minh (cùng 26 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh); Tạ Văn Bá (37 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang); Cao Bá Nam Việt (35 tuổi); Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hoạt động của một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo Nasdaq.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia làm việc tại một casino thuộc khu Kim Sa 3, Bavet. Đến tháng 4-2024, Chung được một đối tượng người Trung Quốc thuê tổ chức tuyển người Việt Nam sang Campuchia tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán giả mạo.

Chung đã lôi kéo nhiều người quen, họ hàng tham gia đường dây, gồm: Nguyễn Đức Long, Vũ Trí Huy, Tạ Văn Bá, Nguyễn Anh Đô, Cao Bá Nam Việt và Ong Khắc Minh. Nhóm đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể, sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram ảo để tạo lập các nhóm đầu tư giả, dựng các “phiên giao dịch” có lợi nhuận nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ bị hại nạp tiền vào sàn nasdaq-trade để chiếm đoạt.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân và doanh nghiệp để chia nhỏ, luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó quy đổi sang tiền ảo và chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu lên tới khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại có liên quan sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (số điện thoại: 0935 234 711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng còn liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Ngọc Tân - Phòng Cảnh Sát Điều Tra Công an Tp Đà Nẵng