Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giam năm đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong đường dây này lên tới hơn 7 tỷ đồng, gây chấn động dư luận xã hội trong những ngày qua.
Hành trình lộ diện của nhóm tội phạm xuyên quốc gia
Vụ việc bắt nguồn từ đợt rà soát chuyên đề về công dân xuất cảnh làm việc tại nước ngoài của các cơ quan chức năng. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và các nước láng giềng có nhiều biểu hiện nghi vấn về kinh tế. Danh tính các đối tượng nhanh chóng được xác định bao gồm Phang Văn Ý, Vi Đức Sang, Ngân Tiến Duy, Bùi Quang Huy và Lô Văn Quang, đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An.
Theo kết quả xác minh từ địa phương, dù rất hiếm khi có mặt tại quê nhà và không có công việc ổn định, nhóm đối tượng này lại liên tục gửi những khoản tiền lớn về cho gia đình. Số tiền này được dùng vào việc xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị lớn khác.
Bằng các biện pháp kỹ thuật, cơ quan điều tra làm rõ trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, họ đã làm việc cho một tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng trên đất Lào.
Kịch bản lừa đảo tinh vi bằng bẫy tình cảm và tài chính
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng đã mua rất nhiều sim điện thoại không chính chủ nhằm đăng ký các tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook hay Zalo.
Họ tạo dựng hồ sơ giả mạo thành những nữ doanh nhân thành đạt, có ngoại hình xinh đẹp và cuộc sống giàu sang nhằm thu hút sự chú ý. Tiếp theo, họ chủ động kết bạn, nhắn tin trò chuyện dài ngày để tạo dựng lòng tin vững chắc và phát triển mối quan hệ tình cảm thân thiết với các nạn nhân.
Khi con mồi đã hoàn toàn sập bẫy tình, nhóm lừa đảo bắt đầu dẫn dắt câu chuyện sang hướng đầu tư tài chính trực tuyến. Họ giới thiệu một sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên Bitsten và cam kết mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Do tin tưởng người yêu ảo, các nạn nhân đã chuyển những khoản tiền lớn vào các số tài khoản trung gian do chúng cung cấp. Ngay sau khi dòng tiền được chuyển đi, nhóm đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc và biến mất cùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Lời cảnh báo khẩn thiết từ cơ quan chức năng
Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt năm vụ lừa đảo lớn nhỏ trên khắp cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Mọi người không nên tin vào các lời mời chào đầu tư sinh lời cao bất thường từ những người chưa từng gặp mặt, đồng thời tuyệt đối không chuyển tiền đến các tài khoản cá nhân lạ khi chưa xác thực thông tin rõ ràng.
