FBI tịch thu 8 tỷ USD tiền điện tử từ các trung tâm lừa đảo

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố kết quả của chiến dịch mang tên Operation Blackout, một cuộc truy quét quy mô lớn nhằm vào các tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên toàn cầu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Mỹ, chiến dịch đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 127.000 Bitcoin, có giá trị hơn 8 tỷ USD theo mặt bằng giá hiện tại. Đây được xem là vụ tịch thu tài sản số lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Mỹ, vượt qua nhiều vụ án tiền mã hóa nổi tiếng trong quá khứ.

Tâm điểm của cuộc điều tra là Chen Zhi, doanh nhân người Campuchia và Chủ tịch Prince Holding Group. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông này có vai trò điều hành một mạng lưới các “scam compound”, hay còn gọi là các trung tâm lừa đảo tập trung, hoạt động tại Campuchia. Những cơ sở này được cho là đã tổ chức các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền mã hóa nhắm vào nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Theo cáo trạng, các trung tâm lừa đảo thường tuyển dụng lao động thông qua những lời mời làm việc hấp dẫn với mức thu nhập cao. Sau khi đến nơi, nhiều người bị tịch thu giấy tờ tùy thân, hạn chế tự do đi lại và buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Một trong những hình thức phổ biến nhất là mô hình “nuôi heo”, trong đó các đối tượng xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trong thời gian dài thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Khi nạn nhân đã chuyển số tiền lớn, toàn bộ tài sản sẽ bị chiếm đoạt và các nền tảng này biến mất.

FBI cho biết chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của nhiều cơ quan thực thi pháp luật tại Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng một số quốc gia khác. Kết quả điều tra đã dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ, giải cứu khoảng 2.000 lao động bị cưỡng ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo và thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang Myanmar, nơi một số khu vực được cho là điểm nóng của các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc một số nhóm vũ trang địa phương đã tạo điều kiện cho các trung tâm lừa đảo hoạt động bằng cách cung cấp địa điểm, bảo vệ an ninh và hỗ trợ hậu cần.

Giới chức Mỹ nhận định vụ việc cho thấy quy mô ngày càng lớn của các mạng lưới lừa đảo sử dụng tiền mã hóa tại Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, khu vực này đã trở thành điểm tập trung của nhiều tổ chức tội phạm công nghệ cao, với doanh thu bất hợp pháp được ước tính lên tới hàng tỷ USD mỗi năm.

Operation Blackout được xem là bước leo thang mới trong nỗ lực của Mỹ nhằm triệt phá toàn bộ hệ sinh thái đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến, từ những đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đến các tổ chức tài chính, doanh nghiệp bình phong và dòng tiền tiền mã hóa được sử dụng để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Với giá trị tài sản bị tịch thu lên tới hơn 8 tỷ USD, đây không chỉ là một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử thực thi pháp luật liên quan đến tiền mã hóa mà còn phản ánh xu hướng các cơ quan chức năng trên thế giới ngày càng tăng cường phối hợp để xử lý các loại tội phạm tài chính xuyên biên giới trong kỷ nguyên tài sản số.