900 tỷ đồng bị phong tỏa trong vụ Antex: Con đường pháp lý của Shark Bình sắp tới

Công an Hà Nội khởi tố vụ án tiền số Antex, bắt tạm giam Shark Bình và 9 đồng phạm

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội công bố thông tin chính thức về vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, khởi xướng.

Theo cơ quan điều tra, Shark Bình cùng 9 đồng phạm bị khởi tố và tạm giam về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ năm 2021, nhóm của Bình phát hành đồng tiền số Antex với mục tiêu “xây dựng hệ sinh thái blockchain Việt Nam”, kêu gọi hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định dự án không được triển khai theo lộ trình, và phần lớn số tiền huy động đã bị rút ra, chuyển về ví cá nhân, hoặc luân chuyển qua các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

Đọc thêm: Sau Shark Thủy, tới lượt Shark Bình bị khởi tố 

Huy động vốn từ 30.000 ví – Mô hình Antex vận hành như thế nào?

Theo cáo buộc, từ tháng 5/2021, Shark Bình cùng các cộng sự khởi động dự án đồng tiền số Antex – được quảng bá như nền tảng blockchain “do người Việt phát triển”, hướng tới việc phát hành đồng VNDT và ví điện tử cùng tên.

Nhóm sáng lập kêu gọi vốn từ nhà đầu tư với cam kết xây dựng “hệ sinh thái tiền số Việt Nam”, trong đó ông Bình góp vốn 2 tỷ đồng trên tổng 5 tỷ đồng ban đầu. Tuy nhiên, thực tế dự án VNDT chưa từng hoàn thiện, và phần lớn hoạt động chỉ dừng ở giai đoạn huy động vốn.

Khi chưa hoàn thiện sản phẩm, nhóm này đã tiến hành phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex trên sàn quốc tế cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Shark Bình từng công bố Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với quy mô 50 triệu USD, tạo niềm tin rằng Antex sẽ trở thành “biểu tượng công nghệ Việt”. Song, phần lớn dòng tiền sau đó được chuyển khỏi ví dự án sang các ví cá nhân và công ty trong hệ sinh thái NextTech, thay vì tái đầu tư cho dự án như cam kết ban đầu.

900 tỷ đồng bị phong tỏa: Cú siết tài sản lớn chưa từng có trong lĩnh vực tiền số

Từ tháng 11 đến cuối năm 2021, nhóm sáng lập bị cáo buộc rút tiền từ ví tổng của dự án, bán ra và quy đổi sang VND để chia nhau. Đến nay, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt đến từ khoảng 30.000 ví đầu tư, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tổng cộng gần 900 tỷ đồng tài sản, bao gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và ví điện tử liên quan đến các cá nhân trong vụ án.
Đến nay, các bị can mới nộp khắc phục được hơn 3,4 tỷ đồng, con số quá nhỏ so với thiệt hại mà hàng chục nghìn nhà đầu tư đang gánh chịu.

Đây được xem là một trong những vụ phong tỏa tài sản lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong công tác điều tra và quản lý rủi ro tài chính liên quan đến blockchain.

Khi làn sóng blockchain gặp giới hạn pháp lý

Vụ việc của Shark Bình phản ánh mặt trái của giai đoạn bùng nổ tiền số tại Việt Nam giai đoạn 2021–2022, khi các dự án blockchain nội địa phát triển nhanh hơn khung pháp lý.

Sự kiện này đặt ra câu hỏi lớn cho toàn thị trường: Liệu Việt Nam có cần một hành lang pháp lý chuyên biệt cho tiền mã hóa, để tách ranh ranh giới giữa đổi mới và lừa đảo?

Bên cạnh đó, vụ Antex cũng là tín hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư cá nhân – rằng trong một thị trường thiếu kiểm soát, “niềm tin” không thể thay thế cho “giấy phép”.

Đọc thêm: BlackRock: Bitcoin và crypto đang đóng vai trò như vàng trong danh mục đầu tư mới