Chính phủ Thái Lan đang tăng tốc các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản số, sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử tại nước này đóng băng khoảng 10.000 tài khoản bị nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Động thái này là một phần trong chiến lược tăng cường giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số, khi cơ quan quản lý Thái Lan ngày càng lo ngại về việc tội phạm lợi dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Theo chia sẻ của Att Thongyai Asavanund, Giám đốc điều hành KuCoin Thái Lan đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Nhà vận hành Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan (TDO), việc siết chặt các quy trình kiểm soát đã giúp các sàn giao dịch phát hiện và đóng băng nhiều tài khoản có dấu hiệu giao dịch bất hợp pháp.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng dù dữ liệu trên blockchain cho phép theo dõi dòng chuyển dịch của tài sản số, việc xác định ai là người thực sự kiểm soát một địa chỉ ví vẫn là thách thức lớn. Trong nhiều trường hợp, tội phạm có thể sử dụng các tài khoản trung gian hoặc ví thay thế để che giấu danh tính thật.
Theo thông tin từ tờ Bangkok Post, các giao dịch tiền điện tử bị đánh dấu đáng ngờ sẽ bị làm chậm lại nhằm tạo thêm thời gian cho quá trình xác minh. Các sàn giao dịch tại Thái Lan cũng đang tăng cường quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), đặc biệt đối với những giao dịch được xếp vào nhóm rủi ro cao.
Các biện pháp kiểm soát mới được xây dựng từ tháng 2/2025, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) phối hợp với TDO, Ngân hàng Thái Lan, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ, Cục Điều tra Trung ương, Văn phòng Chống rửa tiền và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan nhằm thiết lập cơ chế phát hiện và ngăn chặn các tài khoản đáng ngờ trong hệ sinh thái tài sản số.
Nhờ hệ thống kiểm soát mới, Thái Lan được cho là đã đóng băng tổng cộng 47.692 tài khoản đáng ngờ trong năm 2025. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản bị phong tỏa trong các tài khoản này vẫn chưa được công bố.
Song song với đó, các sàn giao dịch tiền điện tử, ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thống nhất mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành. Mục tiêu là tăng tốc khả năng phát hiện gian lận tài chính, đồng thời hạn chế việc tội phạm lợi dụng khoảng trống giữa các hệ thống giám sát.
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp dòng “tiền xám” trong nền kinh tế. Ngoài thị trường tiền điện tử, nhà chức trách cũng tăng cường giám sát các giao dịch vàng và những kênh tài sản có nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.
Trong bức tranh rộng hơn, động thái của Thái Lan phản ánh xu hướng đang lan rộng trên toàn cầu: khi thị trường crypto bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, các cơ quan quản lý cũng gia tăng áp lực tuân thủ đối với sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số, đặc biệt trong lĩnh vực chống rửa tiền và xác minh danh tính người dùng.
