Thị trường tiền mã hóa vừa chứng kiến một trong những pha thao túng giá quy mô lớn và tinh vi bậc nhất trong thời gian gần đây đối với token RIVER. Các dữ liệu phân tích chuỗi khối (on-chain) mới nhất đã phơi bày hoạt động của một thực thể khổng lồ, kẻ đã âm thầm thâu tóm gần như toàn bộ nguồn cung lưu thông trên sàn Bitget. Với chiến thuật bài bản, nhóm này không chỉ đẩy giá token tăng vọt mà còn thu về khoản lợi nhuận ước tính lên tới hơn 300 triệu USD, khiến cộng đồng đầu tư không khỏi bàng hoàng.
Mạng lưới tinh vi với hơn 2000 ví ẩn danh
Câu chuyện bắt đầu từ những dấu hiệu bất thường trong dòng tiền di chuyển trên chuỗi. Theo các báo cáo điều tra, toàn bộ kế hoạch được vận hành bởi một "cá mập" ẩn danh, bắt đầu từ một ví chủ duy nhất được nạp vốn vỏn vẹn 8 BNB từ sàn OKX. Để che giấu hành tung và tránh sự theo dõi của các công cụ thám thính thông thường, kẻ đứng sau đã sử dụng một hợp đồng thông minh phân phối tự động. Công cụ này cho phép chia nhỏ số tiền ban đầu và chuyển đến 362 địa chỉ ví vệ tinh khác nhau, làm nhiễu loạn các tín hiệu giao dịch đầu vào.
Tuy nhiên, sự phức tạp chưa dừng lại ở đó. Sau khi 362 ví này nhận được tiền, chúng tiếp tục thực hiện quy trình chuyển đổi qua 9 bước trung gian liên tiếp. Kết quả cuối cùng là sự hình thành của một mạng lưới khổng lồ bao gồm 2.418 địa chỉ ví khác nhau. Đây chính là "đội quân" được sử dụng để thực hiện chiến dịch thâu tóm thị trường mà không gây ra sự chú ý lớn từ cộng đồng trong giai đoạn đầu.
BingX: nền tảng giao dịch đáng tin cậy với hàng loạt quyền lợi dành cho người dùng ở mọi cấp độ.
Chiến thuật "gom hàng" và cú hích giá không tưởng
Sau khi hoàn tất việc thiết lập mạng lưới ví, thực thể này bắt đầu giai đoạn rút token RIVER ra khỏi sàn Bitget với quy mô lớn chưa từng có. Dữ liệu ghi nhận hai đợt rút tiền đáng ngờ nhất diễn ra vào tháng 12. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 12, khi giá RIVER đang dao động quanh mức 4 USD, khoảng 2 triệu token đã được rút về 5 ví khác nhau. Tiếp đó, vào ngày 29 tháng 12, thêm 1 triệu token nữa được rút về 2 ví khác thuộc mạng lưới này.
Tổng cộng, nhóm thao túng đã rút lượng token trị giá khoảng 22 triệu USD với mức giá trung bình là 4,12 USD. Hành động này đồng nghĩa với việc họ đã kiểm soát gần một nửa tổng nguồn cung của RIVER trên thị trường. Việc nguồn cung khan hiếm đột ngột trên sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho giá token này tăng phi mã. Tính đến thời điểm đạt đỉnh, giá trị khoản đầu tư của nhóm này đã tăng lên mức 350 triệu USD, tương ứng với mức lợi nhuận gấp 15,3 lần số vốn bỏ ra.
Động lực chính thúc đẩy đà tăng giá này không chỉ đến từ việc khan hiếm nguồn cung mà còn do hiện tượng "bán non" (short squeeze). Khi giá bắt đầu tăng, những nhà đầu tư đang đặt cược giá xuống (short) buộc phải mua lại token để cắt lỗ hoặc bị thanh lý tài khoản. Chính dòng tiền thanh lý lên tới hàng trăm triệu USD này đã trở thành nhiên liệu đẩy giá RIVER bay cao, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho kẻ thao túng.
Dấu hỏi lớn về vai trò của sàn giao dịch
Một chi tiết đáng quan ngại được các chuyên gia chỉ ra là quy trình khép kín của dòng tiền. Nguồn cung token được rút ra từ Bitget, sau khi đi qua hàng loạt bước trung gian và đẩy giá lên đỉnh điểm, lại có xu hướng quay trở lại nạp vào chính sàn giao dịch này. Mô hình này lặp đi lặp lại khiến giới quan sát đặt ra nghi vấn về vai trò của các nền tảng giao dịch.
Việc một lượng lớn nguồn cung bị thâu tóm dễ dàng và sau đó là những biến động giá bất thường khiến cộng đồng lo ngại về khả năng kiểm soát rủi ro hoặc thậm chí là sự tiếp tay của sàn giao dịch. Không chỉ riêng Bitget, nhiều ý kiến cho rằng mô hình thao túng tương tự cũng có thể đang diễn ra trên các nền tảng lớn khác, nơi các biện pháp giám sát thị trường vẫn còn nhiều lỗ hổng. Sự việc lần này là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các nhà đầu tư cá nhân về sự khốc liệt và những cạm bẫy khó lường trong thị trường tài chính số.
