Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay, nếu bị thiệt hại, liên hệ cơ quan điều tra trước ngày 30/9/2026 để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp.
Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm kiếm các nhà đầu tư được xác định là người bị thiệt hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền số FTXF do Trần Nam Chung cầm đầu.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư token FTXF.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2021, Trần Nam Chung (SN 1986, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng các đồng phạm đã tận dụng sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với tiền số và tài sản mã hóa để tổ chức huy động vốn thông qua dự án FTXF.
Cơ quan điều tra xác định Chung thuê Bùi Đình Ngọc lập mã nguồn cho smart contract nhằm phát hành token FTXF, qua đó sử dụng đồng tiền này làm công cụ huy động vốn từ các nhà đầu tư. Nhóm này đồng thời xây dựng nhiều nền tảng được giới thiệu có liên quan đến hệ sinh thái FTXF, trong đó có sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược và một số nền tảng trực tuyến khác.
Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, nhóm của Chung quảng bá FTXF là dự án do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển. Token này được giới thiệu có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng kỹ thuật số như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và nền tảng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.
Nhóm đối tượng còn tổ chức các hội thảo, lớp học về tài chính để giới thiệu dự án, quảng bá tiềm năng của FTXF và kêu gọi người tham gia mua, nắm giữ token trong thời gian dài.
Sau khi thu hút được các nhà đầu tư mua và nắm giữ FTXF, nhóm này bị cáo buộc bán ra lượng lớn token, khiến giá trị đồng tiền giảm mạnh, mất thanh khoản. Số tiền thu được sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam và sử dụng cho các mục đích cá nhân cũng như hoạt động của những công ty do Chung thành lập.
Qua thu thập tài liệu và dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền nhóm bị can huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư tiền số, tài sản mã hóa không rõ nguồn gốc trên không gian mạng. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu huy động vốn hoặc đầu tư có dấu hiệu lừa đảo được đề nghị chủ động trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý.
Đối với vụ án FTXF, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay, nếu xác định bị thiệt hại, khẩn trương liên hệ và cung cấp tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra trước ngày 30/9/2026.
Người bị hại có thể liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế, tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Số điện thoại cán bộ thụ lý vụ án: 099.329.7726.
