Hàng loạt vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn vừa bị phanh phui ở châu Á. Một người đàn ông Hàn Quốc bị bắt tại Thái Lan vì cáo buộc lừa đảo 50 triệu USD, trong khi Đài Loan triệt phá đường dây rửa tiền crypto lớn nhất lịch sử. Cả hai vụ án cho thấy các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi và đòi hỏi người dùng phải luôn cảnh giác.
Vụ án 50 triệu USD: Cú lừa "lãi suất khủng" tại Thái Lan
Han, một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, đã bị bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok. Anh ta bị cáo buộc là nghi phạm chính trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hơn 50 triệu USD, đối mặt với các tội danh lừa đảo, rửa tiền, và tham gia vào một băng nhóm tội phạm.
Theo cơ quan điều tra, Han đã giăng bẫy các nạn nhân từ đầu năm 2024 bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận siêu hấp dẫn, lên đến 30%–50%. Ban đầu, Han trả lãi đúng hạn để tạo lòng tin. Khi các khoản đầu tư lớn hơn, hắn chặn mọi yêu cầu rút tiền với lý do "chưa đáp ứng đủ điều kiện". Vụ án đã nhận được hàng chục đơn tố cáo, dẫn đến cuộc điều tra diện rộng của Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan (TCSD).
Quy trình rửa tiền tinh vi: Crypto chuyển thành vàng
Để che giấu nguồn gốc số tiền, Han sử dụng nhiều ví tiền điện tử để chuyển đổi tiền của nạn nhân thành vàng. Số vàng này sau đó được chuyển ra nước ngoài. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2024, các tài khoản của Han đã xử lý hơn 47 triệu USD (dưới dạng USDT). Mỗi phi vụ rửa tiền có thể lên tới hơn 10kg vàng, trị giá khoảng 1 triệu USD.
Đọc thêm: Kẻ tấn công Radiant Capital dùng tiền đánh cắp để tiếp tục mua ETH
Vụ án 70 triệu USD: Đường dây rửa tiền lớn nhất Đài Loan
Trong một diễn biến khác, các công tố viên Đài Loan cũng đã truy tố 14 người trong đường dây rửa tiền tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này. Hơn 1.500 nạn nhân đã bị lừa đảo tổng cộng 70 triệu USD.
Nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt thành ngoại tệ, sau đó dùng ngoại tệ để mua USDT qua một sàn giao dịch địa phương rồi chuyển ra nước ngoài. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị như 640.000 USDT, một lượng Bitcoin và Tron không xác định, 1,8 triệu USD tiền mặt, hai xe hơi hạng sang và 3,13 triệu USD tiền gửi bị đóng băng.
"Chiêu" lừa đảo quen thuộc và bài học cảnh giác
Cả hai vụ án trên đều cho thấy một phương thức lừa đảo phổ biến nhưng vẫn hiệu quả:
-
Lời hứa lợi nhuận cao: Lợi nhuận "phi thực tế" luôn là mồi nhử chết người. Hãy luôn nhớ rằng "lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao".
-
Tạo dựng lòng tin ban đầu: Kẻ lừa đảo thường cho nạn nhân "nếm" một chút lợi nhuận ban đầu để họ tin tưởng và nạp thêm nhiều tiền hơn.
-
Chuyển đổi tài sản: Các băng nhóm tội phạm không chỉ rút tiền mặt mà còn chuyển đổi tài sản số thành các tài sản hữu hình như vàng, xe hơi để tẩu tán và che giấu.
Đây là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ ai tham gia vào thị trường tiền điện tử. Mặc dù các cơ quan chức năng đang ngày càng mạnh tay với tội phạm công nghệ, người dùng vẫn cần tự trang bị kiến thức để bảo vệ tài sản của mình.
