Doanh nhân Guren “Bobby” Zhou, người đứng sau thương vụ đầu tư 100 triệu USD vào World Liberty Financial, dự án tiền số có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, từng bị bắt tại Anh với cáo buộc nghi vấn rửa tiền. Cuộc điều tra được cho là vẫn đang tiếp diễn, trong khi Zhou chưa bị truy tố.
Theo The New York Times, Zhou là người đứng sau Aqua 1, quỹ đầu tư có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), từng chi 100 triệu USD để mua token WLFI của World Liberty Financial. Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất được công khai vào dự án tiền số có liên hệ với gia đình Trump.
Đáng chú ý, Zhou từng bị nhà chức trách Anh bắt giữ vào năm 2021 với nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hồ sơ tòa án được nộp vào tháng 11/2025 cáo buộc Zhou cùng 5 người khác tham gia một hoạt động rửa tiền bắt đầu từ năm 2019. Tuy nhiên, Zhou chưa bị truy tố trong vụ việc này. Theo các quan chức Anh được The New York Times dẫn lời, cuộc điều tra vẫn còn hiệu lực tính đến cuối tháng 7/2026.
Hai cựu nhân viên lâu năm của Zhou đã bị truy tố trong vụ án, trong đó một người đã nhận tội. Phiên tòa đối với các bị cáo dự kiến diễn ra vào năm 2028.
Zhou từng điều hành một doanh nghiệp kinh doanh sàn tại Anh trước khi chuyển sang lĩnh vực tiền số. Sau đó, ông thành lập Caduceus, một dự án blockchain từng nhận được các tuyên bố về sự hậu thuẫn từ một số tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại Trung Quốc cũng như UAE. Tuy nhiên, các tổ chức được đề cập sau đó phủ nhận hoặc cho rằng những tuyên bố về mối quan hệ này là không chính xác.
Sau khi chuyển từ London đến Abu Dhabi vào năm 2024, tài sản của Zhou được cho là tăng nhanh chóng. Ông sau đó điều hành Web3Port, một quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực Web3.
Mối liên hệ giữa Web3Port và Aqua 1 cũng trở thành điểm đáng chú ý trong thương vụ WLFI. Theo phân tích của công ty dữ liệu blockchain Arkham Intelligence được The New York Times dẫn lại, một ví do Web3Port kiểm soát đã mua khoảng 20 triệu USD token WLFI vào tháng 1/2025. Một ví khác được cho là thuộc Aqua 1 tiếp tục mua khoảng 80 triệu USD WLFI vào tháng 6 cùng năm.
Trước đó, một pháp nhân của Web3Port đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh đã đổi tên thành Aqua 1 GP Limited. Chỉ khoảng hai tuần sau, Aqua 1 công bố thương vụ mua 100 triệu USD WLFI. Aqua 1 trước đó phủ nhận có liên hệ với Web3Port, nhưng không nêu rõ những chi tiết nào trong các báo cáo liên quan mà quỹ này phản đối.
Nguồn gốc của 100 triệu USD được sử dụng để mua WLFI hiện vẫn chưa được xác định rõ. Theo The New York Times, các tài liệu tòa án, tài liệu mật và cuộc phỏng vấn với những người từng làm việc cùng Zhou không cho phép xác định chính xác nguồn tiền.
Thương vụ này đặc biệt gây chú ý bởi cơ chế phân chia doanh thu của World Liberty Financial. Khoảng 75% số tiền thu được từ việc bán token WLFI được chuyển cho DT Marks DEFI LLC, một pháp nhân do ông Trump và các con kiểm soát. Với khoản đầu tư 100 triệu USD của Aqua 1, số tiền có thể được phân phối cho pháp nhân liên quan đến gia đình Trump lên tới khoảng 75 triệu USD.
World Liberty Financial khẳng định công ty tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành, đồng thời duy trì chương trình kiểm soát tuân thủ đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn của ngành. Tuy nhiên, đại diện công ty không cho biết liệu World Liberty có biết nguồn gốc số tiền được sử dụng trong thương vụ 100 triệu USD hay không.
Nhà Trắng cũng bác bỏ những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến Tổng thống Trump. Trong khi đó, Zhou không phản hồi yêu cầu bình luận từ The New York Times.
Việc một khoản đầu tư quy mô lớn vào dự án có liên hệ với gia đình Trump lại được truy ngược đến một doanh nhân từng bị bắt tại Anh trong một cuộc điều tra rửa tiền đang khiến World Liberty Financial đối mặt với thêm nhiều câu hỏi về nguồn vốn và quy trình thẩm định nhà đầu tư. Tuy nhiên, do Zhou chưa bị truy tố hay kết tội, các cáo buộc liên quan đến ông hiện vẫn chỉ dừng ở mức nghi vấn và điều tra.
