Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi hãng tin Reuters công bố cuộc điều tra đặc biệt.
Báo cáo chỉ ra rằng nền tảng crypto này đã cung cấp thông tin cá nhân cùng lịch sử giao dịch của khách hàng cho cơ quan chức năng Nga.
Nguồn dữ liệu trên sau đó đã trở thành bằng chứng trực tiếp khiến một chuyên gia công nghệ người Nga bị bắt giữ vì hành vi quyên góp tiền ủng hộ các tổ chức tại Ukraine.
Vụ bắt giữ từ những khoản quyên góp nhỏ lẻ
Theo các tài liệu tư pháp được trích dẫn, người bị bắt giữ là ông Yuri Belenkiy, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Cơ quan Điều tra Liên bang Nga xác định ông Belenkiy đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền mã hóa với tổng giá trị hơn 700 USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
Đợt chuyển tiền này diễn ra sau lời kêu gọi từ nhà phê bình Điện Kremlin lưu vong Arkady Babchenko nhằm hỗ trợ lực lượng quân sự Ukraine và một nhóm liên quan đến Lữ đoàn Azov.
Đáng chú ý, toàn bộ nguồn gốc dòng tiền và danh tính của ông Belenkiy đã được sàn giao dịch xác định và bàn giao cho phía Nga.
Không chỉ dừng lại ở lịch sử giao dịch tiền số, nền tảng này còn cung cấp trọn bộ thông tin cá nhân nhạy cảm bao gồm ngày sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, số hộ chiếu Nga cùng bản sao giấy phép cư trú tại Bulgaria của ông.
Dựa vào những dữ liệu chi tiết đó, phía Nga đã tiến hành bắt giam ông Belenkiy vào tháng 9 năm 2025 với cáo buộc tài trợ khủng bố, và hiện ông vẫn đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử.
Kênh phản hồi thông tin và những điểm bất thường
Hồ sơ điều tra cũng tiết lộ phương thức trao đổi thông tin giữa hai bên. Cụ thể, các nhà điều tra Nga đã nhận được hai thư phản hồi từ địa chỉ thư điện tử case@binanceholdings.ru sau khi gửi yêu cầu tra cứu về ông Belenkiy.
Đây là hộp thư từng được trang web chính thức của sàn công khai làm kênh liên hệ dành riêng cho các cơ quan thực thi pháp luật tại Nga và Belarus.
Sự việc trên ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ về tính minh bạch trong cam kết của sàn giao dịch.
Theo chính sách đang được đăng tải công khai, nền tảng chỉ cung cấp thông tin người dùng trong các cuộc điều tra hình sự khi nhận được phán quyết hợp lệ từ tòa án hoặc lệnh khám xét của cảnh sát.
Dẫu vậy, các hồ sơ liên quan đến trường hợp của ông Belenkiy không cho thấy bằng chứng rõ ràng về việc các yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt này đã được đáp ứng đầy đủ trước khi thông tin được bàn giao.
Thách thức đối với uy tín và quyền riêng tư người dùng
Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi nhìn vào mốc thời gian hoạt động của sàn tại Nga. Vào tháng 9 năm 2023, đơn vị này từng tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Nga bằng việc bán lại toàn bộ mảng kinh doanh cho đối tác CommEX.
Thời điểm đó, đại diện sàn khẳng định việc duy trì hoạt động tại xứ sở bạch dương không còn phù hợp với định hướng tuân thủ pháp luật toàn cầu, đồng thời cam kết không chia sẻ doanh thu hay giữ quyền mua lại cổ phần.
Dù vậy, các tài liệu cho thấy một phần dữ liệu được cung cấp cho cơ quan điều tra Nga lại diễn ra trong giai đoạn sau khi sàn tuyên bố đã cắt đứt hoàn toàn sự hiện diện tại đây.
Trước những nghi vấn từ dư luận, đại diện sàn giao dịch khẳng định họ luôn tuân thủ các quy trình pháp lý và quy định về quyền riêng tư hiện hành, đồng thời từ chối bình luận chi tiết về vụ việc của ông Belenkiy.
Đơn vị này cũng chưa đưa ra câu trả lời về khả năng vi phạm các điều luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt của châu Âu khi chia sẻ giấy phép cư trú Bulgaria của khách hàng.
Vụ việc đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn đối với cộng đồng người dùng tiền mã hóa toàn cầu về mức độ an toàn của dữ liệu cá nhân khi tham gia vào các nền tảng tập trung.
