Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng triệt phá chuyên án lừa đảo tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 39 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, xây dựng website Gemholic.world và tạo ra đồng tiền số GEMS trên nền tảng blockchain. Dự án được quảng bá như một hệ sinh thái tiền số hợp pháp, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT, nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhóm đối tượng đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram cùng nhiều cộng đồng tiền mã hóa lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Trong hai ngày 03 và 05/4/2023, dự án mở bán công khai đồng GEMS, huy động tổng cộng 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng lần lượt làm gián đoạn hoạt động dự án, tiến tới đình chỉ hoàn toàn, đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ. Toàn bộ nhà đầu tư bị cắt quyền truy cập, không thể rút tiền, trong khi số tài sản 921 ETH bị chiếm đoạt. Để che giấu nguồn gốc, số tiền này được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, luân chuyển qua nhiều sàn trung gian trước khi được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Đây được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo công nghệ cao điển hình, cho thấy thủ đoạn lợi dụng blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với người dân và nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo được quảng bá bằng lợi nhuận “khủng”, hình thức chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại từng đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng GEMS hoặc chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977 345 586) để được hướng dẫn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.