Pakistan triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử được vận hành bởi người Trung Quốc

Chính quyền Pakistan đã thực hiện một chiến dịch truy quét lớn, bắt giữ 17 công dân Trung Quốc bị cáo buộc vận hành một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa và ngoại hối quốc tế tinh vi, với giá trị lên đến gần 60 triệu USD. Chiến dịch do Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia (NCCIA) chủ trì, diễn ra tại các khu vực DHA Phase 1 và Phase 6 ở Karachi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm sạch thị trường tiền điện tử tại quốc gia Nam Á này.

Nhóm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc "Quỹ đầu tư đa quốc gia", thu hút nạn nhân từ cả trong nước lẫn quốc tế. Các nghi phạm đã tạo ra các nền tảng đầu tư giả mạo, hiển thị lợi nhuận ảo để xây dựng lòng tin. Nạn nhân được khuyến khích đầu tư ban đầu khoảng 5.000 USD, sau đó bị yêu cầu nộp thêm các khoản "thuế" và "phí xử lý" giả tạo. Khi tiền được chuyển đi, nhóm lập tức cắt đứt liên lạc, chuyển dòng tiền ra nước ngoài và quy đổi sang nhiều loại tài sản để tránh bị truy vết.

Cảnh đột kích cho thấy lực lượng chức năng khống chế các nghi phạm trên sàn nhà, tay ôm đầu trong không gian hỗn loạn với máy tính và thiết bị điện tử được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội ở khắp nơi. Một số hình ảnh ghi lại nhóm nghi phạm bị bắt đứng thành hàng, tay bị trói bằng dây zip cùng với vẻ mặt hốt hoảng.

Ngoài 17 công dân Trung Quốc hiện chưa được công bố danh tính, chiến dịch còn bắt giữ thêm 19 công dân Pakistan, nâng tổng số nghi phạm lên 36 người. Lực lượng chức năng thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế và 6 thiết bị định tuyến trái phép dùng để liên lạc xuyên biên giới. Nhóm lừa đảo còn thao túng mạng xã hội, tạo tài khoản giả và các nhóm Telegram để xây dựng "cộng đồng nhà đầu tư" ảo nhằm lừa thêm nạn nhân.

Đọc thêm: Bắt giữ nhóm bắt cóc và sát hại triệu phú tiền điện tử tại Tây Ban Nha

Hiện 22 nghi phạm đang bị tạm giam, và cơ quan chức năng dự kiến sẽ có thêm các vụ bắt giữ khi phân tích dữ liệu số. Pakistan cũng đề nghị hợp tác quốc tế để truy vết các ví crypto liên quan. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang đẩy mạnh việc đưa crypto vào khuôn khổ quản lý chính thức, với sự tham gia của các tổ chức được cấp phép, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy đổi mới.

Cuộc truy quét thể hiện năng lực điều tra ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định cam kết cân bằng giữa phát triển công nghệ và bảo vệ người dân trước các rủi ro lừa đảo xuyên biên giới.

Đọc thêm: Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo DRK quy mô 2.000 tỷ đồng của Kao Vân